公告日期：2018-04-25

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2018-008



上海至正道化高分子材料股份有限公司关于



公司2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



本次日常关联交易事项已经上海至正道化高分子材料股份有限公司（以



下简称“公司”）第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议；



本次公告的日常关联交易均为日常经营活动产生的业务，相关交易行为



均遵循自愿、平等、公允的原则，该等日常关联交易的存在不会影响公司的独立性。



一、公司日常关联交易基本情况



（一）日常关联交易履行的审议程序



1、2018年4月24日召开的公司第二届董事会第五次会议，审议通过了《关



于公司2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案》，关



联董事侯海良先生、翁文彪先生、章玮琴女士以及迪玲芳女士回避并未参与本关联交易议案的表决，非关联董事一致审议通过该议案。



2、根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司日常关联交易预计总金额尚需提交公司股东大会审议。



3、公司独立董事对公司日常关联交易事项进行了事前认可，同意提交公司第二届董事会第五次会议审议，并针对该事项发表了独立意见如下：



公司与关联方发生的关联交易是公司日常经营活动中产生的，有利于公司减少管理成本，扩大产品销售。



我们同意对公司2018年度日常经营活动产生的关联交易情况的预计，并将



该事项提交股东大会审议。本次日常关联交易事项表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，表决时关联董事回避了表决。



本次日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。



4、公司第二届董事会审计委员会对日常关联交易事项发表意见如下：公司与关联方发生的关联交易是公司日常经营活动中产生的，有利于公司减少管理成本。本次日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。



5、2018年4月24日召开的公司第二届监事会第四次会议，审议通过了《关



于公司2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案》，监



事会认为：公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，为公司正常生产经营所需，有利于公司进一步改善物流和原材料质量、降低成本，未损害公司利益，不会影响公司的独立性，符合公司章程和法律法规的相关规定。



（二）公司2017年度日常经营活动产生的关联交易情况



2017年8月21日召开的公司第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于



公司2017年度日常关联交易预计的议案》，关联董事侯海良先生回避并未参与本



关联交易议案的表决，非关联董事一致审议通过该议案。



2017年度公司日常经营活动中实际产生的主要关联交易具体情况如下：



单位：人民币万元



关联交易类别 关联人 2017年度实际发生额 2017年度预计发生额



采购运输劳务 上海齐楚物流有限公司 966.55 1,000



（三）公司2018年度日常关联交易预计情况



单位：人民币万元



关联交 2018年度预计发 本年年初至披露日 2017年度实占同类业



易类别 关联人 生额 与关联人累计已发 际发生额务比例



生的交易金额 （％）



采购运 上海齐楚物流 1,300.00 321.44 966.55 96.46



输劳务 有限公司

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。