公告日期：2018-04-25

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2018-012



上海至正道化高分子材料股份有限公司



关于修订《对外投资管理制度》的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



上海至正道化高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监 督管理委员会《上市公司章程指引（2014 年修订）》及《上海证券交易所股票 上市规则（2014 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司经营发展需要及组织架构调整的情况，对《对外投资管理制度》进行了相应修订。



以上事项经公司第二届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。



具体修订情况如下：



序号 修订前 修订后



第十一条公司董事长办公室为公司对外 第十一条公司投资发展部为公司对外投



投资前期调研、论证及后续管理部门； 资前期调研、论证及后续管理部门；财



财务部为公司对外投资的财务管理部 务部为公司对外投资的财务管理部门，



门，负责对对外投资项目进行投资效益负责对对外投资项目进行投资效益评



1 评估，筹措资金和办理出资手续和协助 估，筹措资金和办理出资手续和协助办



办理工商登记、税务登记、银行开户等 理工商登记、税务登记、银行开户等工



工作；公司审计部负责对项目的事前效 作；公司审计部负责对项目的事前效益



益进行审计，以及对对外投资进行定期 进行审计，以及对对外投资进行定期审



审计。 计。



第十二条公司董事长办公室参与研究、 第十二条公司投资发展部参与研究、制



制订公司发展战略，对重大投资项目进 订公司发展战略，对重大投资项目进行



行效益评估、审议并提出建议；对公司 效益评估、审议并提出建议；对公司对



对外的基本建设投资、生产经营性投资、外的基本建设投资、生产经营性投资、



2 股权投资、租赁、产权交易、资产重组 股权投资、租赁、产权交易、资产重组



等项目负责进行预选、策划、论证、筹 等项目负责进行预选、策划、论证、筹



备；财务部负责对控股子公司经营责任 备；财务部负责对控股子公司经营责任



目标的达成进行分析、监督。 目标的达成进行分析、监督。



第二十条对外投资决策程序： 第二十条对外投资决策程序：



(一)对于公司拟进行的长期投资，首先应 (一)对于公司拟进行的长期投资，首先应



由董事长办公室负责组织相关的职能部由投资发展部负责组织相关的职能部



门、专业技术部门及法律顾问对项目的 门、专业技术部门及法律顾问对项目的



先进性、效益性、可行性及法律后果进 先进性、效益性、可行性及法律后果进



行充分研究论证，综合各方面意见，形 行充分研究论证，综合各方面意见，形



成完整的投资可行性研究报告。报告内 成完整的投资可行性研究报告。报告内



容包括但不限于投资项目概述、项目的 容包括但不限于投资项目概述、项目的



主要技术经济指标、工程技术方案、投 主要技术经济指标、工程技术方案、投



资估算及资金计划、财务评价、投资风 资估算及资金计划、财务评价、投资风



险评价等。企业管理部根据项目可行性 险评价等。企业管理部根据项目可行性



研究报告向公司项目领导小组提出项目 研究报告向公司项目领导小组提出项目



投资建议。经项目领导小组讨论形成项 投资建议。经项目领导小组讨论形成项



目投资书面意见，报公司董事长办公会 目投资书面意见，报公司董事长办公会



讨论。 讨论。



3 (二)公司拟进行购买股票、债券、基金等 (二)公司拟进行购买股票、债券……
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