公告日期：2017-09-22

上海至正道化高分子材料股份有限公司



2017年第二次临时股东大会



会议资料



二零一七年九月二十八日



目录



2017年第二次临时股东大会议程......1



2017年第二次临时股东大会会议须知......3



议案一：关于修订《公司章程》的议案......5



议案二：关于修订《对外投资管理制度》的议案......17



议案三：关于修订《对外担保管理制度》的议案......22



议案四：关于修订《关联交易决策制度》的议案......27



议案五：关于修订《董事会议事规则》的议案......33



议案六：关于修订《股东大会议事规则》的议案......39



上海至正道化高分子材料股份有限公司



2017年第二次临时股东大会议程



尊敬的股东及股东代表：



欢迎您参加上海至正道化高分子材料股份有限公司2017年第二



次临时股东大会。



一、会议召开时间：2017年9月28日14点00分



二、会议召开地点：上海市闵行区都会路3799号上海星河湾酒店国



际会议中心宝瓶座会议厅



三、主持人：侯海良董事长



四、会议议程



1. 宣读到会股东人数、代表股份及会议的合法性。



2. 宣读大会议程。



3. 选举监票人、计票人。



4. 审议大会议案：



1) 关于修订《公司章程》的议案；



2) 关于修订《对外投资管理制度》的议案；



3) 关于修订《对外担保管理制度》的议案；



4) 关于修订《关联交易决策制度》的议案；



5) 关于修订《董事会议事规则》的议案；



6) 关于修订《股东大会议事规则》的议案。



5. 股东或股东代表发言及讨论。



6. 投票表决。



7. 休会，统计表决结果。



8. 宣布表决结果。



9. 宣布股东大会决议。



10.见证律师宣读法律意见书。



11.会议结束。



上海至正道化高分子材料股份有限公司



2017年第二次临时股东大会会议须知



为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定会议规则如下：



一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。



二、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前向大会秘书处登记。股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过1次，每次发言不超过3分钟。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询时，应当先向大会秘书处报告，经大会主持人许可，方可发言或提出问题。



与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。



三、股东大会采取记名方式投票表决。本次股东大会设计票人、监票人四名，其中律师一名，股东代表二名，监事代表一名。表决结果由计票人、监票人向大会报告并签名。



四、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。



五、不使用本次大会统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。



六、在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。



七、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。



议案一：



关于修订《公司章程》的议案



各位股东及股东代表：



根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014年修订）》及《上



海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》……
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