公告日期：2024-04-19

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2024-003
深圳至正高分子材料股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五
次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于
2024 年 4 月 8 日以书面方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，
公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

本次会议由董事长施君先生主持，经过充分讨论，会议逐项审议并通过了以下议案：

一、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司2023年度财务报表已由公司按照企业会计准则的规定编制，并经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司2023年度财务决算情况如下：

单位：元/

主要财务指标 2023年 2022年 增减

资产总额 600,749,300.01 403,376,298.20 48.93%


负债总额 309,690,195.27 102,611,001.83 201.81%

资产负债率 51.55% 25.44% 增加 26.11 个
百分点

归属于上市公司股东的净资产 256,341,831.83 300,765,296.37 -14.77%

营业收入 239,419,249.63 129,523,937.52 84.85%

营业利润 -34,800,176.30 -21,308,324.38 不适用

利润总额 -34,834,331.62 -21,282,678.79 不适用

归属于上市公司股东的净利润 -44,423,464.54 -16,820,591.75 不适用

基本每股收益（元） -0.60 -0.23 不适用

加权平均净资产收益率 -15.95% -5.44% 减少 10.51 个
百分点

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年年度报告》和《深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权……
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