公告日期：2018-08-04

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2018-093
上海康德莱企业发展集团股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年8月3日
(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区华江路170号A栋228会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 288,052,025
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 65.2278
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长王彩亮先生主持，公司部分董事、全体监事、部分高级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事张勇先生因工作原因未能出席本次会议，
董事陈红琴女士因个人原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书宋媛女士因公外出培训未能出席本次会议；公司财务总监张捷先
生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于增加公司注册资本并修改<公司章程>相关条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 288,048,22599.9986 1,700 0.0005 2,100 0.0009
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补监事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

2.01 王春娴 220,775,842 76.6444是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
1 《关于增加公 40,1199.9905 1,700 0.0042 2,100 0.0053
司注册资本并 6,700

修改<公司章

程>相关条款的

议案》

2.01 王春娴 40,1199.9749

0,461

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：朱樑、徐岸坤
2、律师鉴证结论意见：

本所承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。