公告日期：2018-04-20

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2018- 025



江阴市恒润重工股份有限公司



关于召开2017年年度股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



股东大会召开日期：2018年5月11日



本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票



系统



一、 召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次



2017年年度股东大会



(二) 股东大会召集人：董事会



(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结



合的方式



(四) 现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2018年5月11日 14点30分



召开地点：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公



司会议室



(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



网络投票起止时间：自2018年5月11日



至2018年5月11日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序



涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。



(七) 涉及公开征集股东投票权



不适用



二、 会议审议事项



本次股东大会审议议案及投票股东类型



投票股东类



序号 议案名称 型



A股股东



非累积投票议案



1 《公司2017年度董事会工作报告》 √



2 《公司2017年度监事会工作报告》 √



3 《公司2017年年度报告》及其摘要 √



4 《公司2017年度财务决算报告》 √



5 《公司2018年度财务预算报告》 √



6 关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案 √



7 关于董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬的议案 √



8 关于续聘会计师事务所的议案 √



9 关于2018年度公司及全资子公司向银行申请授信额度并 √



提供担保的议案



10 关于修订《公司章程》的议案 √



11 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √



12 关于修订《董事会议事规则》的议案 √



13 关于修订《监事会议事规则》的议案 √



14 关于修订《独立董事工作制度》的议案 ……
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