公告日期：2024-05-21

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-024

广东丸美生物技术股份有限公司

关于第五届董事会第一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第一次
会议于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室现场召开。会议通知已于 2024 年 5 月 13
日以微信通讯、电话方式发出。本次会议由董事长孙怀庆主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意选举孙怀庆先生为公司第五届董事会董事长（简历附后），任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满日止。

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会组成人选的议案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意选举公司第五届董事会各专门委员会人选组成如下（简历附后）：

1）战略委员会委员为孙怀庆、曹庸、曾令椿，其中孙怀庆为召集人；


2）审计委员会委员为欧友英、张启祥、申毅，其中欧友英为召集人；

3）薪酬与考核委员会委员为曹庸、欧友英、王开慧，其中曹庸为召集人；
4）提名委员会委员为张启祥、曹庸、孙云起，其中张启祥为召集人。

以上任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满日止。
3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任孙怀庆先生为公司首席执行官（CEO）兼总经理、王开慧先生为公司首席财务官（CFO）、曾令椿先生为公司首席营销官（CMO）、程迪女士为公司董事会秘书。简历附后。

以上任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满日止。
上述议案已经公司董事会提名委员会事先审议通过。

4、审议通过了《关于部分募集资金投资项目追加投资内容、增加实施地点以及项目延期的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于部分募集资金投资项目追加投资内容、增加实施地点以及项目延期的公告》（公告编号：2024-026）。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

提请于2024年6月5日在公司会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，将上述议案 4 提交该次股东大会审议。

特此公告。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日

附：简历

孙怀庆先生，中国澳门籍，有新加坡永久居留权，1969 年 10 月出生，北京
大学工商管理专业硕士学位，香港大学管理学博士，经济师。2002 年设立公司前身，现任丸美股份董事长、总经理兼首席执行官（CEO），广州丸美生物科技有限公司执行董事兼总经理，重庆博多物流有限公司执行董事，广州恋火化妆品有限公司执行董事，广东燕园珠水投资有限公司董事，蔚恒信息科技发展（上海）有限公司监事，北京天浩盛世娱乐文化有限公司董事，丸美化妆品株式会社董事，星野制药株式会社董事，广州汇科生物药业有限公司董事长，二元合生（广州）生化制品有限公司董事长，广东圣保禄投资有限公司执行董事兼总经理，广东丸美生物科技有限公司董事长兼总经理。

王开慧先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 8 月出生，本科，中级
会计师、非执业注册会计师及注册税务师。2006 年起在公司前身就职，现任丸美股份董事、首席财务官（CFO），广州丸美生物科技有限公司监事，重庆博多物流有限公司广州分公司负责人，上海菲禾生物科技有限公司监事，广州丸美网络科技有限公司执行董事，广东丸美生物科技有限公司董事、财务负责人。

曾令椿先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 11 月出生，研究生。
2005 年起在公司前身就职，现任丸美股份董事、首席营销官（CMO），丸美化妆品株式会社董事，广州丸美网络科技有限……
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