公告日期：2024-04-30

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2024-040
浙江吉华集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其
中独立董事 3 名。公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十六次会议，审
议通过了《关于第五届董事会董事候选人的议案》。

公司第四届董事会提名邵辉先生、邵伯金先生、杨泉明先生、吴爱军先生、周火良先生、殷健先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名沈日炯先生、沈文龙先生、吴绵化先生为第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件 1）。其中，独立董事候选人吴绵化先生为会计专业人士。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第五届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述董事候选人将提交公司 2023年年度股东大会审议，并采取累积投票方式进行逐项投票表决，产生 6 名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第五届董事会，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

（一）非职工代表监事

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于
第五届监事会监事（非职工监事）候选人的议案》。公司第四届监事会提名张叶青先生、王齐兵先生、周海军先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件2）,并提交公司 2023年年度股东大会以累积投票制的方式进行审议，
任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

（二）职工代表监事

公司于 2024 年 4 月 26 日召开职工代表大会，选举胡兴旭先生、李咪咪女士
（简历见附件 2）为公司第五届监事会职工代表监事，行使监事权利，履行监事义务。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的三位非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会一致。
三、其他说明

上述董事、监事候选人均符合相关法律、行政法规等对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《证券法》等规定不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作履历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第四届独立董事来兴扬先生因连任时间满六年，在公司新一届董事会产生后，将不再担任公司独立董事以及董事会各相关专门委员会的职务。来兴扬先生在担任独立董事期间未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

来兴扬先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对来兴扬先生在任职期间为公司及董事会所做的贡献给予高度评价，并表示衷心感谢！

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 30 日
附件 1：第五届董事会成员候选人简历
一、非独立董事候选人简历：

1.邵辉

男，1979年2月出生,中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江吉华集团股份有限公司供应部经理、副总经理，杭州吉华江东化工有限公司董事长兼总经理，现任浙江吉华集团股份有限公司董事长、江苏吉华化工有限公司董事、杭州吉华高分子材料股份有限公司董事等职务。

2.邵伯金

男，1952年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理经济师。曾任吉化萧山联营染料厂厂长、萧……
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