公告日期:2019-01-18
债券代码:143083 债券简称:17金诚01
债券代码:155005 债券简称:18金诚01
金诚信矿业管理股份有限公司
关于2019年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次日常关联交易尚需提交股东大会进行审议
本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易,属于正常经营行为,
以市场价格为基础协商定价,对本公司持续经营能力、盈利能力及资产
独立性等不会产生不利影响,不会对关联方形成较大依赖
董事会在对该项关联交易议案进行表决时,关联董事已回避表决
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
2019年1月17日,公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于2019年公司与主要关联方日常关联交易的议案》。鉴于该议案涉及公司与控股股东金诚信集团有限公司(以下简称“金诚信集团”)之全资子公司北京景运实业投资有限责任公司(以下简称“景运实业”)、金诚信集团之参股公司首云矿业股份有限公司(以下简称“首云矿业”)的关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司6名关联董事回避了该项议案的表决,由其他3名非关联董事进行表决,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
2、董事会审计与风险管理委员会和独立董事意见
公司董事会审计与风险管理委员会认为,《关于2019年公司与主要关联方日常关联交易的议案》对关联交易的必要性、价格的公允性、审批程序的合规性
交董事会进行审议。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。公司独立董事认为,《关于2019年公司与主要关联方日常关联交易的议案》对关联交易的必要性、价格的公允性、审批程序的合规性等进行了清晰阐述,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益,同意将此项议案提交股东大会进行审议。在议案表决过程中,公司关联董事对此项议案进行了回避表决,本次关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,决策程序合法有效。
3、以上关联交易尚须获得公司股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
经公司第三届董事会第九次会议和2017年年度股东大会审议批准,同意公司与金诚信集团、景运实业及首云矿业之间进行日常关联交易,具体如下表:
关联交易类别 关联人 2018年 2018年 预计金额与实际发生
预计金额 实际发生金额 金额差异较大的原因
关联租赁 景运实业 14,017,007.7元 14,017,007.7元 无差异
向关联人提供 首云矿业 不超过1.2亿元 106,692,908.60元 无较大差异
劳务 人民币
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
占同 本年年初 占同 本次预计
关联 类业 至披露日 类业 金额与上
交易 关联 本次预计金额 务比 与关联人 上年实际发生金额 务比 年实际发
类别 人 例 累计已发 例 生金额差
(%) 生的交易 (%)异较大的
金额 原因
关联 景运 14,017,007.7元 4.12 无 14,017,007.7元 4.52 无较大差
租赁 实业 异
占同 本年年初 ……
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