金诚信:北京国枫律师事务所关于金诚信矿业管理股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书
金诚信资讯
2024-11-20 16:40:56
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公告日期:2024-11-21


北京国枫律师事务所

关于金诚信矿业管理股份有限公司

申请向不特定对象发行可转换公司债券的

法律意见书

国枫律证字[2024]AN131-7 号

北京国枫律师事务所

Grandway Law Offices

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编:100005

电话(Tel):010-88004488/66090088 传真(Fax):010-66090016

目 录


释义...... 2
一、 本次发行的批准和授权...... 9
二、 发行人本次发行的主体资格...... 9
三、 本次发行的实质条件...... 10
四、 发行人的独立性...... 13
五、 发行人的主要股东及实际控制人...... 13
六、 发行人的股本及演变...... 14
七、 发行人的业务...... 14
八、 关联交易及同业竞争...... 14
九、 发行人的主要财产...... 16
十、 发行人的重大债权债务...... 17
十一、 发行人的重大资产变化及收购兼并...... 17
十二、 发行人章程的制定与修改...... 18
十三、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 18
十四、 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化...... 18
十五、 发行人的税务...... 19
十六、 发行人的环境保护、质量技术标准及安全生产...... 19
十七、 发行人募集资金的运用...... 20
十八、 发行人的业务发展目标...... 20
十九、 诉讼、仲裁或行政处罚...... 20
二十、 本次发行的总体结论性意见...... 21

释 义

本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
发行人/金诚信/ 金诚信矿业管理股份有限公司,系由金诚信矿业管理
公司 指 有限公司于 2011 年 5 月 9 日整体变更成立的股份有限
公司

本次发行 指 发行人本次申请在上海证券交易所向不特定对象发行
不超过 20 亿元的可转换公司债券

金诚信集团 指 金诚信集团有限公司,系发行人的控股股东

鹰潭金诚 指 鹰潭金诚投资发展有限公司

鹰潭金信 指 鹰潭金信投资发展有限公司

景运实业 指 北京景运实业投资有限责任公司,系发行人关联企业

北京贞元 指 北京贞元投资有限责任公司,系发行人关联企业

金诚信研究院 指 北京金诚信矿山技术研究院有限公司,系发行人的全
资子公司

金诚信设计院 指 金诚信矿山工程设计院有限公司(原名:云南金诚信力
合矿山工程设计院有限公司),系发行人全资子公司

金诚信技术公司 指 北京金诚信矿业管理技术有限公司(原名:北京金诚信
反井工程有限公司),系发行人全资子公司

北京众诚城 指 北京众诚城商贸有限公司,系发行人全资子公司

云南金诚信 指 云南金诚信矿业管理有限公司,系发行人全资子公司

湖北金诚信 指 湖北金诚信矿业服务有限公司,系发行人全资子公司

两岔河矿业 指 贵州两岔河矿业开发有限公司,系发行人控股子公司

丽江金诚信 指 丽江金诚信酒店有限责任公司,系发行人全资子公司

智能装备公司 指 金诚信(湖北)智能装备有限公司,

金诺公司 指 金诺矿山设备有限公司,系发行人控股子公司

首云矿业 指 首云矿业股份有限公司,系发行人关联方

长沙迪迈 指 长沙迪迈数码科技股份有限公司,系发行人关联方

施玛特迈 指 长沙施玛特迈科技有限公司,系发行人全资子公司

中职安健 指 中职安健(北京)科技发展有限公司,系发行人关联方

致用实业 指 致用实业有限公司,系发行人全资孙公司,注册于毛里
求斯

赞比亚金诚信 指 金诚信矿业建设赞比亚有限公司,系发行人全资子公


司,注册于赞比亚

百安矿业 ……
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