公告日期：2024-04-24

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-026
债券代码：113600 债券简称：新星转债

深圳市新星轻合金材料股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五
次会议于 2024 年4 月 23 日在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司红
楼会议室以通讯方式召开。本次会议已于 2024 年 4 月 12 日以邮件及电话的方式
通知全体董事。本次会议由公司董事长陈学敏先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

报告内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《2023 年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

报告内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《2023 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


4、审议通过《2023 年度财务决算报告》

2023 年度，公司实现营业收入 157,924.98 万元，较上年同期增长 3.60%；归
属于上市公司股东的净利润-14,143.00 万元，较上年同期下降 194.13%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-14,255.37 万元，较上年同期下降149.26%；归属于上市公司股东的净资产159,340.70万元，较上年同期下降8.02%。报告内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《2023 年度财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《2023 年年度报告及摘要》

公司《2023 年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上；《2023年年度报告》同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。

本议案已经董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于 2023 年度拟不进行利润分配的预案》

2023年度利润分配预案为：2023年度公司归属于上市公司股东的净利润为负，且经营性现金流量净额为负，不具备实施现金分红的条件，因此2023年度公司拟不进行现金分红，也不以资本公积金转增股本。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于2023年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-028）。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《2023 年度审计委员会履职情况报告》

报告内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。


本议案已经董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，在 2023 年度的审计工作中，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司年报审计等工作，为保证公司外部审计工……
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