公告日期:2020-08-25
证券代码:603977 证券简称:国泰集团 编号:2020 临 054 号
转债代码:110803 转债简称:国泰定 01
江西国泰集团股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西国泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于
2020 年 8 月 24 日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议由董事长董家辉先生召
集并主持,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案,并形成了决议:
(一)审议通过了《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《江西国泰集团股份有限公司 2020 年半年度报告》及其摘要。
(二)审议通过了《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西国泰集团股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
(三)审议通过了《关于修订公司<内部审计管理制度>的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第 11 号)、《中国内部审计准则》和《公司章程》等有关规定,为实现公司内部审计工作规范化、标准化,发挥内部审计工作在促进企业经济管理、提高经济效益的作
用,公司董事会同意对《内部审计管理制度》相关条款进行修订。本次修订的《内部审计管理制度》自本次董事会审议通过后生效施行,现行的《内部审计管理制度》同时废止。
特此公告。
江西国泰集团股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十五日
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