公告日期：2020-06-30

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2020 临 045 号

转债代码：110803 转债简称：国泰定 01

江西国泰集团股份有限公司

关于控股股东无偿划转公司股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、本次权益变动概况

江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国泰集团”）于2020年5月29日接到公司控股股东江西省民爆投资有限公司（以下简称“民爆投资”）转来的《关于无偿划转江西国泰集团股份有限公司股权的通知》，根据压缩管理层级、提高决策效率的实际考虑，民爆投资拟将所持国泰集团292,468,540股股份（占公司股本总数53.02%，其中无限售流通股为178,057,768股，限售流通股为114,410,772股）无偿划转至江西省军工控股集团有限公司（以下简称“军工控股”）。本次权益变动完成后，军工控股持有国泰集团股份数将变更为295,936,220股（占公司股本总数53.65%），公司控股股东将由民爆投资变更为军工控股。公司实际控制人未发生变更，仍为江西省国有资产监督管理委员会（以下简称“江西省国资委”）。具体内容详见公司于2020年5月30日披露的《关于控股股东拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2020临040号）。

二、进展情况说明

2020 年 6 月 29 日，公司收到民爆投资转来江西省国资委《关于同意无偿划转
江西省民爆投资有限公司所持国泰集团股份的批复》，江西省国资委批复同意将民爆投资持有的公司 292,468,540 股股份（占公司股本总数 53.02%）无偿划转给军工控
股持有，划转基准日为 2019 年 12 月 31 日。

同日，民爆投资与军工控股签署了《上市公司国有股权无偿划转协议》，协议主要内容如下：

（一）无偿划转的标的及价格


军工控股与民爆投资之间的划转标的为国泰集团 292,468,540 股股份，方式为无偿划转。

（二）职工安置方案

本次无偿划转不涉及转出方职工安置。

（三）被划转企业债权债务处置方案

本次无偿划转不涉及转出方债权债务处置。

（四）承诺

1、军工控股承诺承认并履行国泰集团的章程。

2、民爆投资承诺合法持有国泰集团股份 292,468,540 股（占总股本比例为53.02%），且该股份目前不存在质押、抵押、司法冻结或其他任何第三人主张的权利；股份过户或者转移不存在任何法律障碍。

3、军工控股及民爆投资共同承诺：严格履行保密义务以及其他法律规定的义务。
（五）税费缴纳

本次划转所涉及的税费按照相关规定由相应的纳税义务人各自承担、缴纳。

（六）交割

双方同意在本协议生效后，共同依法及时办理本协议约定的股份无偿划转、过户登记相关手续。

（七）违约责任

任何一方违反本协议项下的义务，均视为违约，违约方应依照法律规定及本协议的约定，向守约方承担违约责任。

（八）争议解决

本协议各方因本协议的解释、履行产生的或与本协议有关的任何争议，均应通过友好协商解决。协商不成的，由江西省国资委协调处理。

（九）协议的生效及其他

1、本协议自双方法定代表人/授权代表签字并加盖公章之日起生效。

2、本协议如有未尽事宜，由各方协商后另行签署相关补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

三、其他事项说明

根据《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，民爆投资、军工控股尚需在上海证券交易所网站披露《简式权益变动报告书》及《收
购报告书摘要》等文件。

公司将根据本次股份无偿划转的后续进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会
二〇二〇年六月三十日


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