603977:国泰集团关于控股股东无偿划转公司股份的进展公告
国泰集团资讯
2020-06-29 20:21:44
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公告日期:2020-06-30


证券代码:603977 证券简称:国泰集团 编号:2020 临 045 号

转债代码:110803 转债简称:国泰定 01

江西国泰集团股份有限公司

关于控股股东无偿划转公司股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、本次权益变动概况

江西国泰集团股份有限公司(以下简称“公司”或“国泰集团”)于2020年5月29日接到公司控股股东江西省民爆投资有限公司(以下简称“民爆投资”)转来的《关于无偿划转江西国泰集团股份有限公司股权的通知》,根据压缩管理层级、提高决策效率的实际考虑,民爆投资拟将所持国泰集团292,468,540股股份(占公司股本总数53.02%,其中无限售流通股为178,057,768股,限售流通股为114,410,772股)无偿划转至江西省军工控股集团有限公司(以下简称“军工控股”)。本次权益变动完成后,军工控股持有国泰集团股份数将变更为295,936,220股(占公司股本总数53.65%),公司控股股东将由民爆投资变更为军工控股。公司实际控制人未发生变更,仍为江西省国有资产监督管理委员会(以下简称“江西省国资委”)。具体内容详见公司于2020年5月30日披露的《关于控股股东拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2020临040号)。

二、进展情况说明

2020 年 6 月 29 日,公司收到民爆投资转来江西省国资委《关于同意无偿划转
江西省民爆投资有限公司所持国泰集团股份的批复》,江西省国资委批复同意将民爆投资持有的公司 292,468,540 股股份(占公司股本总数 53.02%)无偿划转给军工控
股持有,划转基准日为 2019 年 12 月 31 日。

同日,民爆投资与军工控股签署了《上市公司国有股权无偿划转协议》,协议主要内容如下:

(一)无偿划转的标的及价格


军工控股与民爆投资之间的划转标的为国泰集团 292,468,540 股股份,方式为无偿划转。

(二)职工安置方案

本次无偿划转不涉及转出方职工安置。

(三)被划转企业债权债务处置方案

本次无偿划转不涉及转出方债权债务处置。

(四)承诺

1、军工控股承诺承认并履行国泰集团的章程。

2、民爆投资承诺合法持有国泰集团股份 292,468,540 股(占总股本比例为53.02%),且该股份目前不存在质押、抵押、司法冻结或其他任何第三人主张的权利;股份过户或者转移不存在任何法律障碍。

3、军工控股及民爆投资共同承诺:严格履行保密义务以及其他法律规定的义务。
(五)税费缴纳

本次划转所涉及的税费按照相关规定由相应的纳税义务人各自承担、缴纳。

(六)交割

双方同意在本协议生效后,共同依法及时办理本协议约定的股份无偿划转、过户登记相关手续。

(七)违约责任

任何一方违反本协议项下的义务,均视为违约,违约方应依照法律规定及本协议的约定,向守约方承担违约责任。

(八)争议解决

本协议各方因本协议的解释、履行产生的或与本协议有关的任何争议,均应通过友好协商解决。协商不成的,由江西省国资委协调处理。

(九)协议的生效及其他

1、本协议自双方法定代表人/授权代表签字并加盖公章之日起生效。

2、本协议如有未尽事宜,由各方协商后另行签署相关补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。

三、其他事项说明

根据《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,民爆投资、军工控股尚需在上海证券交易所网站披露《简式权益变动报告书》及《收
购报告书摘要》等文件。

公司将根据本次股份无偿划转的后续进展情况,严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会
二〇二〇年六月三十日


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