公告日期：2020-05-08

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2020 临 034 号

转债代码：110803 转债简称：国泰定 01



江西国泰集团股份有限公司



第五届董事会第一次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况



江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议

于 2020 年 5 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长

董家辉先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。



二、董事会会议审议情况



会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：



（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》



表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票



董事会同意选举董家辉先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会选举通过之日起计算，任期三年。



（二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》



表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票



董事会同意选举熊旭晴先生为公司第五届董事会副董事长，任期自董事会选举通过之日起计算，任期三年。



（三）审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会组成人员的议案》



表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票



国泰集团第五届董事会选举以下人员为第五届董事会各专门委员会委员，具

体名单如下：



（1）董家辉先生、熊旭晴先生、辛仲平先生、潘亮先生、汪志刚先生任公司第五届董事会战略委员会委员，其中董家辉先生作为公司董事长任公司战略委员会主任委员；



（2）汪志刚先生、陈共孙先生、柳习科先生任公司第五届董事会提名委员会委员，其中汪志刚先生任公司提名委员会主任委员；



（3）柳习科先生、刘元魁先生、李汉国先生任公司第五届董事会审计委员会委员，其中柳习科先生任公司审计委员会主任委员；



（4）李汉国先生、潘亮先生、柳习科先生任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中李汉国先生任公司薪酬与考核委员会主任委员。



上述第五届董事会各专门委员会自董事会选举通过之日起计算，任期三年。

（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》



表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票



公司同意聘任熊旭晴先生为公司总经理，任期自董事会选举通过之日起计算，任期三年。



（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》



表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票



公司同意聘任黄苏锦先生、龙江先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起计算，任期三年。



（六）审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》



表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票



公司同意聘任彭学华先生为公司总工程师，任期自董事会审议通过之日起计算，任期三年。



（七）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》



表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票



公司同意聘任李仕民先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起计算，任期三年。



（八）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》



表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票



公司同意聘任何骥先生为公司董事会秘书，杨洁芸女士为公司证券事务代

表，任期自董事会审议通过之日起计算，任期三年。



（九）审议通过了《关于聘任公司总经理助理的议案》



表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票



公司同意聘任李华才先生为公司总经理助理，任期自董事会审议通过之日起计算，任期三年。



（十）审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》



表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票



公司同意聘任程敏女士为公司内审负责人，任期自董事会审议通过之日起计算，任期三年。



（十一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票



董事会同意使用不超过 10,000.00……
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