国泰集团:江西国泰集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告
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2024-05-08 18:38:56
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公告日期:2024-05-09


证券代码:603977 证券简称:国泰集团 编号:2024 临 020 号
江西国泰集团股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西国泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议于
2024 年 5 月 8 日下午 14:00 在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会
议由董事长熊旭晴先生召集并主持,会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案,并形成了决议:

(一)审议通过了《关于增资江西九江国泰新材料有限公司并建设含能材料生产线项目的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司披露的《公司关于对全资子公司江西九江国泰新材料有限公司增资暨建设含能新材料生产线项目的公告》(公告编号:2024 临 021 号)。

(二)审议通过了《关于调整公司及下属子公司 2024 年度向银行申请授信额
度的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

为确保公司 2024 年度经营业务的顺利开展,满足公司经营投资需要,拟调整公司第六届董事会第七次会议审议通过的公司及下属子公司 2024 年度向银行申请授信额度,调整前公司及下属子公司 2024 年度拟向银行申请授信额度 44.58 亿元,调整后公司及下属子公司2024年度拟向银行申请授信额度49.68亿元。具体明细如下:

单位:万元

授信主体 授信银行 调整前拟 调整后拟 授信
授信额度 授信额度 期限

中国民生银行股份有限公司南昌分行 20,000 20,000 一年

兴业银行股份有限公司南昌分行 20,000 20,000 一年

广发银行股份有限公司南昌分行 20,000 20,000 一年

交通银行股份有限公司南昌分行 30,000 30,000 一年

中国光大银行股份有限公司南昌分行 10,000 10,000 一年

江西国泰集 中国银行股份有限公司南昌市青云谱 20,000 20,000 一年
团股份有限 支行

公司 招商银行股份有限公司南昌分行 30,000 30,000 一年

中信银行股份有限公司南昌分行 30,000 30,000 一年

上海浦东发展银行南昌分行 15,000 15,000 一年

北京银行股份有限公司南昌分行 10,000 10,000 一年

中国进出口银行江西省分行 100,000 100,000 一年

中国农业银行南昌分行 20,000 20,000 一年

中信银行股份有限公司南昌分行 1,000 1,000 一年

江西国泰利 北京银行股份有限公司南昌分行 2,000 2,000 一年

民信息科技 中国银行股份有限公司南昌市青云谱 1,000 1,000 一年
有限公司 支行

交通银行股份有限公司南昌分行 1,000 1,000 一年

招商银行股份有限公司南昌分行 2,000 2,000 一年

江西虔安电 招商银行股份有限公司南……
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