公告日期：2024-10-26

证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2024-051
债券代码：113624 债券简称：正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月
21 日以电子邮件或电话等形式向各位董事发出了召开第四届董事会第十九次会
议的通知。会议于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式在正川永成研发楼三
楼会议室召开，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。

本次会议由董事长邓勇先生召集和主持，公司全体监事及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》

公司 2024 年第三季度报告的编制程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定；本次季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2024 年第三季度的财务及经营状况。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《重庆正川医药包装材料股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

2、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《重庆正川医药包装材料股份有限公司舆情管理制度》。
特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会
2024 年 10 月 26 日

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