公告日期：2018-01-17

中农立华生物科技股份有限公司



2018 年第一次临时股东大会



会议材料



2018年 1月



目录



一、会议议案



议案一：关于公司续聘2017年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的



议案......1



议案二： 关于公司2018年度日常关联交易预计额度的议案......2



议案三： 关于公司增加注册资本、变更公司类型及修改《公司章程》并办



理工商变更登记手续的议案......3



二、会议附件



附件一：2018年度日常关联交易预计额度基本情况及关联方介绍......4



附件二：中农立华生物科技股份有限公司章程......8



附件三：中农立华生物科技股份有限公司章程修改对照表......63



2018年第一次临时股东大会 会议议案



议案一：关于公司续聘2017年度财务报告审计机构及内部控制审计



机构的议案



各位股东及股东代表：



根据《公司章程》的相关规定、公司实际情况以及与天职国际会计师事务所



（特殊普通合伙）过往合作情况，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）



为公司2017年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，财务报告及内部控制



审计费用合计70万元。



本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，请各位股东及股东



代表进行审议。



二〇一八年一月十五日



2018年第一次临时股东大会 会议议案



议案二：关于公司2018年度日常关联交易预计额度的议案



各位股东及股东代表：



为规范公司的关联交易管理，根据中国证监会和上海证券交易所关于上市公



司关联交易管理的相关规定以及公司《关联交易管理办法》，现对公司2018年度



日常关联交易额度进行预计（详见附件一），并提请股东大会授权董事会及其授



权的公司总经理根据公司内部授权审批程序对本议案确定的关联交易预计额度



项下的单笔具体关联交易进行审批。



根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理办法》的规定，上



述议案关联股东中国农业生产资料集团公司须回避表决，由无关联股东及股东代



表进行审议。



本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，请各位无关联股东



及股东代表进行审议。



附件一： 2018年度日常关联交易预计额度基本情况及关联方介绍



二〇一八年一月十五日



2018年第一次临时股东大会 会议议案



议案三：关于公司增加注册资本、变更公司类型及修改《公司章程》



并办理工商变更登记手续的议案



各位股东及股东代表：



根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2016年修订）》、《上市



公司股东大会规则（2016年修订）》、《上市公司治理准则》、《关于审核中农立华



生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1924号）



的相关规定，公司股票已于2017年11月16日在上海证券交易所上市，公司本



次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,333.34万股。结合公司首次公开



发行股票并上市的实际情况，需对以下事项进行变更：



1. 公司注册资本由10,000万元变更为13,333.34万元；



2. 公司股份总数由10,000万股变更为13,333.34万股；



3. 公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”；



4. 修改《公司章程（草案）》中的相应条款，……
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