公告日期：2024-04-29

天津银龙预应力材料股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议材料

二 O 二四年四月


材料目录


2023 年年度股东大会参会须知......1
2023 年年度股东大会会议议程......3
关于《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案......4
关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案......5
关于《公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案......13
关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案......14
关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案......19
关于公司 2023 年度利润分配预案的议案......26
关于续聘会计师事务所的议案......27
关于公司 2024 年年度对外担保预计的议案......28
关于公司未来综合授信融资业务的议案......30
关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案......31
关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案......33关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事
宜的议案......34
关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的议案......37

2023 年年度股东大会参会须知

各位股东及股东代表：

为维护天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）投资者的合法权益，保障股东在公司 2023 年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知：

一、请按照本次股东大会会议通知，详见公司 2024 年 4 月 17 日刊登于《中
国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-025）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司董事会办公室具体负责股东大会的各项有关事宜。

三、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

四、为保证本次大会的严肃性和维持会议的正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。参与网络投票的股东请于规定的时间参与投票。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。

六、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向董事会办公室登记，股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应先向董事会办公室进行申请，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关、可能泄漏公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或指定的有关人员有权拒绝回答。

七、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应
按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

八、为保证本次大会的严肃性和维持会议的正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请见证的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

九、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

十、进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

十一、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联系。


2023 年年度股东大会会议议程

现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日上午 9:30

网络投票表决时间：

1.通过上海证券交易所网络投票系统的投票时间为 2024 年 5 月 9 日，9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；
2.通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议召开地点：天津市北辰区双源工业区双江道 62 号公司第一会议室
会议主……
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