公告日期：2018-12-29

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2018-046
南通醋酸化工股份有限公司

关于参与投资设立股权投资基金暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

拟设立的股权投资基金名称：醋化汇金股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商行政管理局核准的名称为准，以下简称“合伙企业”或“基金”）

投资金额：基金总认缴出资额为1.62亿元人民币。南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）认缴8,000万元；南通国泰创业投资有限公司（以下简称“国泰创投”）认缴2,000万元；南通新源投资发展有限公司（以下简称“新源投资”）认缴2,000万元；广州恒泰汇金股权投资基金管理有限公司（以下简称“广州恒泰”、“基金管理人”）认缴200万元；剩余由其他投资者出资。
有限合伙人新源投资持有公司5%以上股份且系公司董事王丽红担任董事长、法定代表人的企业，系公司关联方；有限合伙人国泰创投系公司董事陆强新担任董事长、法定代表人的企业，系公司关联方；本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易系公司在过去12个月内首次与关联方发生共同对外投资的关联交易。公司与同一关联自然人王丽红担任董事长、法定代表人的法人南通新源环保有限公司、南通国启环保科技有限公司在过去12个月内仅有与日常生产经营有关的污泥处理和危废处理的相关接受劳务的经营性往来，截至本公告日，交易金额累计约949万元。

风险提示:该投资事项尚需公司股东大会审议通过，能否按约定出资参与设立尚存在不确定性；该事项尚需工商登记备案，是否获得核准尚存在不确定性；合伙企业存在未能按照协议约定足额募集资金并成功设立的风险；合伙企业设立运营后，存在因宏观经济影响、投资标的选择、行业环境以及投资管理不确定性，
无法达成预期收益或亏损的风险。但公司作为基金的有限合伙人，承担的投资风险敞口不超过公司出资额。

一、关联交易概述

1、关联交易基本情况

为完善公司战略布局，充分整合利用各方优势资源，通过专业化投资管理团队，及时把握投资机会，降低投资风险；同时利用基金平台，有效把握市场发展机遇，促进公司战略目标实现。公司拟认缴8,000万元人民币与新源投资、国泰创投、基金管理人等投资者共同投资设立合伙企业，同时授权公司董事长具体实施并签署相关协议文件。

合伙企业总认缴出资额为1.62亿元人民币。各合伙人认缴出资情况如下：
合伙人 合伙类型 出资方式 出资比例 认缴出资金额（万元）
广州恒泰 普通合伙人 货币 1.23% 200

公司 有限合伙人 货币 49.38% 8,000

国泰创投 有限合伙人 货币 12.35% 2,000

新源投资 有限合伙人 货币 12.35% 2,000

苏润实业集团有限公司 有限合伙人 货币 18.52% 3,000

金玉萍 有限合伙人 货币 6.17% 1,000

合计 - - 100% 16,200

2、关联关系

新源投资持有公司5%以上股份且系公司董事王丽红担任董事长、法定代表人的企业，系公司关联方；国泰创投系公司董事陆强新担任董事长、法定代表人的企业，系公司关联方；本次交易构成公司与关联方共同投资的关联交易。

3、关联交易审议情况

2018年12月28日,公司召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于参与投资设立股权投资基金的议案》，关联董事陆强新、王丽红回避表决，无关联董事一致同意公司与关联方共同出资设立醋化汇金股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商行政管理局核准的名称为准）。公司独立董事就本次参与投资设立基金暨关联交易事项，发表了同意的事前认可意见及独立意见。
此次关联交易金额超过3,000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《……
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