公告日期：2019-04-25

法兰泰克重工股份有限公司

独立董事述职报告

各位董事：

作为法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“法兰泰克”或“公司”）独立董事，2018年我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，及时了解公司各项运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现将独立董事2018年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

2018年8月，公司第二届董事会任期届满，独立董事顾琳先生、耿磊先生、王佳芬女士届满离任。2018年8月8日，公司召开2018年第二次临时股东大会，选举杨克泉先生、戎一昊先生、宋晏女士为公司第三届董事会独立董事。
1、杨克泉，男，1967年1月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，上海立信会计金融学院任副教授，兼任江苏通达动力科技股份有限公司（002576）独立董事、上海康德莱企业发展集团股份有限公司（603987）独立董事。2018年8月起担任本届董事会独立董事，同时担任公司审计委员会主任、战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务。

2、戎一昊，男，1984年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，上海信公企业管理咨询有限公司合伙人。2018年8月起担任本届董事会独立董事，同时担任公司提名委员会主任、审计委员会委员职务。

3、宋晏，女，1982年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，上海市锦天城(深圳)律师事务所合伙人律师，兼任深圳市长盈精密技术股份有限公司（300115）独立董事、宁波兴瑞电子科技股份有限公司（002937）
委员会主任、战略委员会委员、提名委员会委员职务。

作为法兰泰克的独立董事，我们没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、年度履职概况

2018年公司一共召开了8次董事会，审议通过了49项议案；共召开5次股东大会，审议通过了24项议案。独立董事出席董事会和股东大会情况如下：
参加股东大
参加董事会情况

会情况

独立董

委托 是否连续两

事姓名 本年应参加 亲自出 以通讯方式 缺席 出席股东大
出席 次未亲自参

董事会次数 席次数 参加次数 次数 会的次数
次数 加会议

杨克泉 5 5 3 0 0 否 2

戎一昊 5 5 3 0 0 否 1

宋晏 5 5 3 0 0 否 1

顾琳 3 3 3 0 0 否 1

耿磊 3 3 3 0 0 否 2

王佳芬 3 3 3 0 0 否 0

独立董事在参加公司召开的所有董事会时，勤勉尽责，没有出现委托表决、缺席等情况。对提交公司董事会的全部议案进行了认真审议，审慎行使表决权。独立董事认为公司2018年召开的所有董事会、股东大……
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