公告日期：2019-01-26

招商证券股份有限公司

关于法兰泰克重工股份有限公司

募集资金投资项目延期的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“我司”）作为法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“法兰泰克”或“公司”）首次公开发行股票并上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对法兰泰克募集资金投资项目延期的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准法兰泰克重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3206号）核准，公司此次向社会公开发售人民币普通股股票4,000.00万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币7.32元，募集资金总额为人民币29,280.00万元，扣除各项发行费用人民币3,903.86万元，募集资金净额为人民币25,376.14万元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“信会师报字[2017]第ZA10033号”验资报告。上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况

截止2018年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金投入情况如下：

序 募投项目名称 募集资金承诺投资 累计投入募集资 原计划建设期

号 总额（万元） 金金额（万元）

1 年产2.5万吨欧式起重 22,141.14 16,672.66 24个月

设备投资项目


扩建起重机关键技术 24个月

2 研发中心项目 3,235.00 1,632.37

合计 25,376.14 18,305.04 ——

三、募集资金投资项目延期的具体情况、原因及影响

（一）本次募投项目延期情况

公司结合当前募集资金投资项目的实际投资进度，在项目实施主体、项目投资总额和建设规模等不变的情况下，对募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：

序 募集资金投资项目 调整前达到预定可使 调整后达到预定可使
号 用状态时间 用状态时间

1 年产2.5万吨欧式起重设备投资项目 2019年1月 2020年1月

2 扩建起重机关键技术研发中心项目 2019年1月 2020年1月

（二）本次募投项目延期的原因

1、年产2.5万吨欧式起重设备投资项目

年产2.5万吨欧式起重设备投资项目整体工程量较大，公司根据实际情况对原设计规划进行了阶段性的调整优化，以降低募集资金投资风险。据此，为确保维护公司和全体股东的利益，提升募集资金使用效率，公司拟放缓该项目的实施进度。

2、扩建起重机关键技术研发中心项目

扩建起重机关键技术研发中心项目随着新技术、新材料的应用，对研发设备和技术路线提出了更高要求。为了继续保持先进的制造优势，公司需要进一步选型、优化及调试相关系统和设备。因此公司根据自身实际运营情况、行业最新发展成果及未来行业技术的发展方向，在综合考虑整体技术创新需求的基础上，本着审慎和效益最大化的原则，拟放缓该项目的实施进度。

（三）本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定。项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对
公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
四、募集资金投资项目延期履行的内部决策程序

2019年1月25日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》；2019年1月25日，公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》；2019年1月25日，公司独立董事出具了《法兰泰克重工股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次……
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