公告日期：2018-08-09

法兰泰克重工股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

作为法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，我们秉承实事求是、客观公正的原则，通过充分了解实际情况，依据客观事实和法律法规的规定，做出独立判断。现就本次董事会所涉及的相关事项发表独立意见如下：

一、关于聘任公司总经理的议案

经审阅陶峰华先生的简历，未发现有《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；陶峰华先生未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒；本次聘任程序符合相关规定。因此，我们同意公司聘任陶峰华先生为公司总经理，任期与公司第三届董事会任期一致。

二、关于聘任公司副总经理的议案

经审阅徐珽先生、袁秀峰先生、顾海清先生、贾凯先生、彭家辉先生的简历，未发现有《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；上述人员未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒；本次聘任程序符合相关规定。因此，我们同意公司聘任徐珽先生、袁秀峰先生、顾海清先生、贾凯先生、彭家辉先生为公司副总经理，任期与公司第三届董事会任期一致。
三、关于聘任公司财务总监的议案

经审阅沈荣先生的简历，未发现有《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；沈荣先生未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒；本次聘任程序符合相关规定。因此，我们同意公司聘任沈荣先生为公司财务总监，任期与公司第三届董事会任期一致。

四、关于聘任公司董事会秘书的议案

经审阅彭家辉先生的简历，未发现有《公司法》规定的不得担任上市公司高
级管理人员的情形；彭家辉先生未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒；已取得上海证券交易所《董事会秘书资格证明》，任职资格已经上海证券交易所事前审核无异议。因此，我们同意公司聘任彭家辉先生为公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会任期一致。

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