公告日期：2018-08-09

证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2018-048

法兰泰克重工股份有限公司



关于第三届董事会第一次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况



2018年8月8日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于2018年8月3日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由陶峰华先生主持，以现场会议加通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。



本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。



二、董事会会议审议情况



1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》



表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。



选举金红萍女士为公司董事长，任期与本届董事会任期一致。



2、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》



表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。



选举陶峰华先生为公司副董事长，任期与本届董事会任期一致。



3、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》



表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。





战略委员会委员：金红萍、陶峰华、袁秀峰、杨克泉、宋晏



主任委员：金红萍



审计委员会委员：杨克泉、陶峰华、戎一昊



主任委员：杨克泉



提名委员会委员：戎一昊、金红萍、宋晏



主任委员：戎一昊



薪酬与考核委员会委员：宋晏、金红萍、杨克泉



主任委员：宋晏



以上各专业委员会委员任期与其在董事会任期一致。



4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》



表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。



聘任陶峰华先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。



公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。



5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》



表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。



聘任徐珽先生、袁秀峰先生、顾海清先生、贾凯先生、彭家辉先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。



公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。



6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》





聘任沈荣先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。



公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。



7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》



表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。



聘任彭家辉先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。



彭家辉先生已经取得上海证券交易所《董事会秘书资格证明》，任职资格已经上海证券交易所审核无异议。



公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。



8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》



表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。



聘任王堰川先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。



特此公告。



法兰泰克重工股份有限公司董事会

附：各候选人简历



金红萍女士：1975年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学，研究生学历，中欧国际工商学院EMBA。历任上海电信技术研究所设计工程师；上海贝尔有限公司项目主管；法兰泰克起重机械（苏州）有限公司董事长。现任公司董事长；上海志享投资管理有限公司执行董事、经理。

陶峰华先生：1973年7月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院EMBA，研究生学历。历任上海振华重工（集团）股份有限公司工艺工程师；……
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