公告日期：2024-04-27

法兰泰克重工股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（戎一昊）

作为法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“法兰泰克”或“公司”）独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及部门规章的有关规定，履行了独立董事的各项职责，切实地维护了公司利益和投资者的合法权益，促进了公司规范发展。现将本人2023 年度履职情况汇报如下：

一、本人基本情况

本人戎一昊，1984年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，历任上海市委政法委副科长、上海证券交易所发行上市部区域主任、中信证券投资银行委员会股票资本市场部副总裁；2017年11月至2023年7月任上海信公科技集团股份有限公司合伙人，2023年7月起至今任上海信雅达企业管理咨询有限公司执行董事。现任公司第四届董事会独立董事，兼任山东华鲁恒升化工股份有限公司、河北古城香业集团股份有限公司、上海宽创国际文化科技股份有限公司、青海互助天佑德青稞酒股份有限公司独立董事。

报告期内，作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系。

二、本人年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

报告期内，公司共召开 6 次董事会和 1 次股东大会，本人严格按照相关法律
法规出席会议，并对相关议案进行了认真审议，本人对各项议案均表示赞成，没有反对、弃权的情况。本人出席董事会及股东大会情况如下：

独立董事 参加董事会情况 参加股东大
姓名 会情况


本年应参 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股东大
加董事会 出席 方式参 出席 次数 次未亲自参 会的次数

次数 次数 加次数 次数 加会议

戎一昊 6 6 2 0 0 否 1

（二）参加专门委员会情况

报告期内，本人根据相关法律法规、公司章程及各项制度中关于独立董事履职要求的规定，对公司重大事项予以重点关注和审核，共参加了 4 次审计委员会，审议通过了 14 项议案，对各项议案均表示赞成，没有反对、弃权的情况。
（三）与内部审计及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计及会计事务所进行积极沟通，年报审计期间，与会计师事务所对重点审计事项、审计要点、公司治理等事项进行沟通，及时关注审计进度，确保审计工作及时、准确、客观、公正。

（四）在公司现场工作情况及公司配合情况

2023 年度，本人利用参加董事会、股东大会及其他工作时间定期到公司进行现场办公和考察，及时掌握公司生产经营及规范运作情况。同时，多次参加公司业绩说明会，充分关注投资者特别是中小投资者的利益。在董事会及相关会议召开前，公司认真准备会议资料，并及时准确传递，为本人做好履职工作提供了有效支持。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

2023年4月27日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，本人发表了事前认可意见及独立意见认为：公司2023年与艾珮丝（上海）起重机械有限公司以及陶峰华先生的日常关联交易，符合公司生产经营发展的需要，不存在损害中小股东利益的情形，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益。董事会在审议上述议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。

报告期内，公司发生日常关联交易总金额162.87万元，其中与上海艾珮丝发生销售产品的关联交易金额144.87万元，与陶峰华先生发生租赁的关联交易金额

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司严格遵守相关法律法规和公司章程规定，召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于申请银行授信及提供担保的议案》、《关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》、《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》，不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形，公司没有出现……
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