公告日期:2024-04-27
法兰泰克重工股份有限公司
章 程
二〇二四年四月
目录
第一章 总 则 ......2
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股 份 ......3
第一节 股份发行 ...... 3
第二节 股份增减和回购 ...... 5
第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会 ......7
第一节 股 东...... 7
第二节 股东大会的一般规定 ...... 10
第三节 股东大会的召集 ...... 13
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 14
第五节 股东大会的召开 ...... 16
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 19
第五章 董事会 ...... 22
第一节 董 事...... 22
第二节 董事会 ...... 25
第三节 独立董事 ...... 29
第四节 董事会秘书 ...... 34
第五节 总经理及其他高级管理人员 ...... 36
第六章 监事会 ...... 38
第一节 监 事...... 38
第二节 监事会 ...... 38
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 40
第一节 财务会计制度 ...... 40
第二节 内部审计 ...... 44
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 44
第八章 通知和公告...... 44
第一节 通知 ...... 44
第二节 公告 ...... 45
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 45
第一节 合并、分立、增资、减资 ...... 45
第二节 解散和清算 ...... 46
第十章 修改章程 ...... 48
第十一章 附 则 ...... 49
总 则
为维护法兰泰克重工股份有限公司(下称“公司”)、股东和债权人的
合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定,制订本章程。
公司系依照《公司法》和其他有关规定,于 2012 年 8 月 28 日以发起
方式设立的股份有限公司。
公司在江苏省苏州市市场监督管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为 91320500662720023K。
公司于 2016 年 12 月 28 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)核准,首次向社会公众发行人民币普通股 4,000 万股,于 2017 年1 月 25 日在上海证券交易所上市。
公司中文注册名称:法兰泰克重工股份有限公司
公司英文名称:EUROCRANE(CHINA) CO.,Ltd.
公司住所:江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路 288 号、388 号
邮政编码:215211
公司注册资本为人民币 360,111,655 元。
公司为永久存续的股份有限公司。
董事长为公司的法定代表人。
公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责
任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。
依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
本章程所称其他高级管理人员指公司的副总经理、董事会秘书、财务
负责人等公司董事会聘请的高级管理人员。
公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
经营宗旨和范围
公司的经营宗旨:根据国家法律、法规及有关规定,坚持“客户至
上,品质第一”的理念,不断打造研发创新的核心优势,为客户提供更有竞争力的产品,加强服务建设,积极开拓海外市场,立足核心业务的多元化发展,使公司实力不断壮大,实现可持续发展,为客户提供安全可靠、更好性价比的产品及服务,不断创造价值,为股东创造长期的良好的投资回报,为员工提供成长和发挥优势的平台,为中国的经济……
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