公告日期：2024-04-27

证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2024-032
债券代码：113598 债券简称：法兰转债

法兰泰克重工股份有限公司

关于第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2024 年 4 月 25 日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届监事会第十四次会议在公司一楼会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于
2024 年 4 月 15 日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由
监事会主席康胜明先生主持，以现场表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2023 年监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2023 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规及中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2023 年经营的实际情况，报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：公司法人治理结构、内部控制机制及内部控制制度能够保证公司依法合规开展各项业务，能够有效防范各项风险，切实保护了公司全体股东的根本利益。公司 2023 年度内部控制评价报告全面、真实地反映了公司的内部控制体系的实际情况，不存在重大缺陷。

4、审议通过《2023 年财务决算报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2023 年经营的实际情况，报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2023 年年度利润分配方案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.23元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本360,111,655股，以此计算合计拟派发现金红利8,282.57万元（含税）。本年度现金分红比例为50.70%。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

监事会认为：公司制定的2023年年度利润分配方案符合公司实际经营发展情况，与公司成长性相匹配，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的要求，符合公司关于现金分红政策和股东回报的承诺，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。


6、审议通过《关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司与合并报表范围内的子公司在开展授信、融资以及其他业务过程中相互提供担保，其中公司为下属子公司新增担保额度最高不超过9.70亿元。

监事会认为：公司与合并报表范围内的子公司在开展授信、融资以及其他业务过程中相互提供担保，主要是为公司发展提供稳定的资金来源，属于正常经营活动的一部分，符合法律法规及《公司章程》等的有关规定，审议程序合法，不存在违规担保的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

7、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：2023年度公司已严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定的要求，对募集资金进行专户储存和专项使用，有效执行了《募集资金专户存储三方监管协议》，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金……
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