公告日期：2023-04-29

证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2023-022

债券代码：113598 债券简称：法兰转债



法兰泰克重工股份有限公司



关于第四届监事会第九次会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、监事会会议召开情况



2023 年 4 月 27 日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四

届监事会第九次会议在公司一楼会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于

2023 年 4 月 17 日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由

监事会主席康胜明先生主持，以现场表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。



本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。



二、监事会会议审议情况



1、审议通过《2022 年监事会工作报告》



表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



2、审议通过《2022 年年度报告及摘要》



表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。



监事会认为：公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规及中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2022 年经营的实际情况，报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





3、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》



表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。



监事会认为：公司法人治理结构、内部控制机制及内部控制制度能够保证公司依法合规开展各项业务，能够有效防范各项风险，切实保护了公司全体股东的根本利益。公司 2022 年度内部控制评价报告全面、真实地反映了公司的内部控制体系的实际情况，不存在重大缺陷。



4、审议通过《2022 年财务决算报告》



表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。



监事会认为：报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2022 年经营的实际情况，报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



5、审议通过《2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案》



表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。



公司拟向全体股东每股派发现金红利0.26元（含税）；每股以资本公积金转增0.2股。截至2023年3月31日，公司总股本300,328,145股，以此计算合计拟派发现金红利7,808.53万元（含税），本年度现金分红比例为38.41%；送转股后，公司总股本为360,393,774股。



本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。



监事会认为：公司制定的2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案符合公司实际经营发展情况，与公司成长性相匹配，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公

司现金分红（2022年修订）》和《公司章程》的要求，符合公司关于现金分红政策和股东回报的承诺，不存在损害公司及股东利益的情形。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



6、审议通过《关于申请银行授信及提供担保的议案》



表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。



公司及合并报表范围内的公司拟向银行申请总额度不超过30亿元人民币的综合授信，并在上述额度范围内相互提供担保，其中公司为合并报表范围内的子公司新增担保额度最高不超过7.5亿元。



监事会认为：公司及合并报表范围内公司本次申请银行综合授信及相互提供担保，主要是为公司发展提供稳定的资金来源，属于正常经营活动的一部分，符合法律法规及《公司章程》等的有关规定，审议程序合法，不存在违规担保的情形。



本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。



7、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 ……
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