公告日期：2023-04-29

独立董事年度述职报告

作为法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“法兰泰克”或“公司”）独立董事，2022 年我们根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，及时了解公司各项运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现将独立董事 2022 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

1、杨克泉，男，1967年1月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，上海立信会计金融学院副教授，中国企业管理研究会理事，北京凯易恒资产管理有限公司执行董事兼经理、上海鲲允企业管理咨询有限公司监事、南通易恒科技信息咨询有限责任公司监事，兼任浙江泛源科技股份有限公司、春雪食品集团股份有限公司、上海海典软件股份有限公司独立董事。

2、戎一昊，男，1984年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，上海信公科技集团股份有限公司合伙人，兼任山东华鲁恒升化工股份有限公司、河北古城香业集团股份有限公司、上海宽创国际文化科技股份有限公司、青海互助天佑德青稞酒股份有限公司独立董事。

3、蒋毅刚，男，1959年2月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，上海市锦天城（深圳）律师事务所高级合伙人，兼任鹏华基金管理有限公司独立董事。

公司独立董事均不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

2022 年公司共召开 6 次董事会、2 次股东大会。独立董事对提交公司董事
会的全部议案进行了认真审议，对于各专门委员会职权范围内事项，独立董事进行了事先审议并从专业角度为董事决策提供意见，提高了决策的合理性、科学性。
独立董事均能充分发表自己的意见和建议，对各项议案均表示赞成，没有反对、弃权的情况。独立董事出席董事会及股东大会情况如下：

参加董事会情况 参加股东大

独立董事 会情况

姓名 本年应参 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股东大

加董事会 出席 方式参 出席 次数 次未亲自参 会的次数

次数 次数 加次数 次数 加会议

杨克泉 6 6 3 0 0 否 2

戎一昊 6 6 3 0 0 否 2

蒋毅刚 6 6 3 0 0 否 1

2022 年度，独立董事与公司董事会和管理层保持密切良好的沟通，能够及时了解公司生产经营情况，获取支持作出独立判断的资料。同时，在召开董事会及相关会议前，公司及时传递会议资料，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合独立董事工作。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

2022年度公司日常关联交易包括：①租赁关联方陶峰华先生的房屋用作上海分公司的办公场所，交易金额18万元；②向关联方艾珮丝（上海）起重机械有限公司（以下简称“上海艾珮丝”）销售产品，交易金额928.34万元。

我们对公司预计2022年度关联交易的事项发表了事前认可意见和独立意见，公司上述关联交易均以公司实际需要为出发点，符合实际经营情况，定价公允，没有损害公司和股东利益的情形。董事会在审议上述议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和公司章程的规定。

（二）对外担保及资金占用情况

2022年度法兰泰克为合并报表范围内的公司提供担保情况：截至 2022年末，上市公司及控股子公司对外担保总额为16,214.15万元，占2022年度经审计净资产的11.25%；其中上市公司对控股子公司提供的担保总额为15,995.99万元，占2022年度经审计净资产的11.09%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦未发生逾期担保情形。


我们认为，公司发生的担保均在股东大……
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