公告日期：2018-04-27

证券代码：603963 证券简称：大理药业 公告编号：2018-009



大理药业股份有限公司



关于第三届监事会第五次会议决议的公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



公司第三届监事会第五次会议于2018年4月26日下午13:00以现场方式召



开，会议通知于2018年4月16日以邮件形式发出。本次会议应到监事3名，实



到监事3名。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《大理药业股份有



限公司章程》的规定。现将会议审议通过事项公告如下：



一、审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2017年监



事会工作报告。



本议案尚需提交股东大会审议。



二、审议通过《关于<公司2017年度报告>及摘要的议案》



与会监事对《公司2017年年度报告》及摘要进行了认真严格的审核，并提



出了如下书面审核意见，与会监事认为：



公司2017年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》



及公司内部管理制度的各项规定；公司2017年度报告及摘要的内容和格式符合



中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2017年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司2017年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年



年度报告》及摘要。



本议案尚需提交股东大会审议。



三、审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2017年度



财务决算报告。



本议案尚需提交股东大会审议。



四、审议通过《关于2017年度内部控制评价报告的议案》



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2017年度



内部控制评价报告。



五、审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》



根据2017年度经营情况，为了既保持公司现金流动性，促使公司健康发展，



同时又维护出资人的权益，拟定2017年度利润分配预案为：拟以2017年末总股



本100,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合



计派发现金红利 10,000,000.00 元，占 2017 年度归属母公司股东的净利润的



22.4959%，本次以现金方式分配利润后，剩余86,261,579.79元滚存下一年度未



分配利润；同时以资本公积向全体股东每10股转增3股，其余207,499,200.00



元结转下一年度。本次共计转增 30,000,000 股，转增完成后，公司总股本为



130,000,000股。截至2017年12月31日，母公司资本公积余额为237,499,200.00



元，转增后资本公积为207,499,200.00元。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



六、审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2017年度



募集资金存放与使用情况的专项报告（公告编号：2018-010）。



七、审议通过《关于2018年监事薪酬方案的议案》



序号 职位 薪酬（津贴）标准



1. 监事会主席 10万元/年——15万/年



2. 职工监事 6万/年——8万/年



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。