公告日期：2018-03-07

北京大成（上海）律师事务所



关于上海克来机电自动化工程股份有限公司



支付现金购买资产暨重大资产重组实施情况



之



法律意见书



北京大成(上海)律师事务所



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目录



一、 本次重大资产重组的批准和授权......2



二、 本次重大资产重组的实施情况......5



三、 本次重大资产重组实施的相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异.....7



四、 董事、监事、高级管理人员的更换情况......7



五、 本次重大资产重组实施过程中，是否发生克来机电资金、资产被实际控制人



或其他关联人占用的情形，或克来机电为实际控制人及其关联人提供担保的 情形......7六、 本次重大资产重组相关协议及承诺的履行情况......7七、 相关后续事项......8八、 总体性结论意见......8 dentons.cn



释义



在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语应具有下述涵义：



“本所”或“本所律师”指 北京大成（上海）律师事务所及其经办律师



“公司”或“克来机电”指 上海克来机电自动化工程股份有限公司，一家股票



在上交所上市交易的股份有限公司，证券代码为



603960.SH



“克来凯盈” 指 南通克来凯盈智能装备有限公司，由克来机电与南



通凯淼共同组建，系克来机电控股子公司



“南通凯淼” 指 南通凯淼股权投资中心（有限合伙）



“交易对方”或“合联指 美国合联国际贸易澳门有限公司



国际”



“标的公司”或“上海指 上海众源燃油分配器制造有限公司



众源”



“标的资产” 指 根据《股权出售与购买协议》，本次交易的标的资产



为上海众源100%的股权



“本次重大重组”或“本指 克来机电通过其控股子公司克来凯盈向交易对方合



次交易” 联国际购买标的资产的行为



“《重组报告书》” 指 《上海克来机电自动化工程股份有限公司支付现金



购买资产暨重大资产重组报告书（草案）》（修订稿）



“《框架协议》” 指 克来机电与合联国际、曹富春、吴颐帆、马荣清、



上海众源于2017年9月28日签署的《关于上海众



源燃油分配器制造有限公司之股权出售与购买框架



协议》



“《股权出售与购买协指 克来机电、克来凯盈与合联国际、曹富春、吴颐帆、



议》” 马荣清、上海众源于2017年12月6日在《框架协



……
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