公告日期：2017-12-07

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2017-056



上海克来机电自动化工程股份有限公司



第二届监事会第八次会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会议召开情况



上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月



6日在上海市宝山区罗东路1555号公司会议室召开第二届监事会第八次会议，会议



通知于11月26日通过通讯加邮件方式发出，会议由监事会主席张海洪先生主持，



会议应到监事3人，实到监事3人。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民



共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。



二、监事会会议审议情况



与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：



1. 审议并一致通过了《关于公司符合重大资产重组条件的议案》



根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的相关规定，经公司自查，监事会认为公司符合上市公司重大资产重组的条件。



监事长张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，同意通过该议案。



表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



2．审议并一致通过了《关于公司本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》



本次交易有利于公司增强持续盈利能力，做大、做强主业、增强抗风险能力，长远来看有利于公司改善财务状况、增强独立性，交易各方亦出具减少和规范关联交易及避免同业竞争的承诺函，符合《重组若干问题的规定》第四条第四项的规定。



监事长张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，同意通过该议案。



表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



3．审议并一致通过了《关于公司现金购买资产暨重大资产重组方案的议案》监事长张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，同意通过该议案。



表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



4．审议并一致通过了《关于上海克来机电自动化工程股份有限公司、南通克来凯盈智能装备有限公司与美国合联国际贸易澳门有限公司与曹富春、吴颐帆、马荣清与上海众源燃油分配器制造有限公司签署<关于上海众源燃油分配器制造有限公司之股权出售与购买协议>的议案》



监事长张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，同意通过该议案。



表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



5．审议并一致通过了《关于公司<重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》



监事长张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，同意通过该议案。



表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



6．审议并一致通过了《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》



监事长张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，同意通过该议案。



表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



7．审议并一致通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》



监事长张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，同意通过该议案。



表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



8．审议并一致通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性等意见的议案》



根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——重大资产重组申请文件》的有关规定，监事会在认真审阅了公司所提供的本次交易相关评估资料后，就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表明确意见。



监事长张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认……
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