公告日期：2017-10-10

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2017-040



上海克来机电自动化工程股份有限公司



第二届董事会第十次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会议召开情况



上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2017年9月23日以电邮及专人送达方式，向全体董事和监事发出“公司关于召开第二届董事会第十次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送到所有董事和监事。公司第二届董事会第十次会议于2017年9月28日在公司以通讯及现场会议相结合的方式召开。会议应到董事13人，实到13人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、董事会会议审议情况



与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：



1. 审议并一致通过了《关于上海众源燃油分配器制造有限公司之股权出售与购



买框架协议》



公司与美国合联国际贸易澳门有限公司、曹富春、吴颐帆、马荣清、上海众 源燃油分配器制造有限公司于2017年9月28日签署《关于上海众源燃油分配器制造有限公司之股权出售与购买框架协议》（以下简称“《股权出售与购买框架协议》”），约定公司或其指定第三方拟收购上海众源燃油分配器制造有限公司（以下简称“标的公司”）100%的股权（以下简称“本次交易”）。根据《股权出售与购买框架协议》，自协议签署日的第二个工作日内，公司将向 标的公司支付本次交易定金人民币1,000万元作为交易各方推进交易的保证。 若除《股权出售与购买框架协议》以及其他与《股权出售与购买框架协议》的履行相关的其他协议外，美国合联国际贸易澳门有限公司（以下简称“美国合联”）另行签署其他任何可能影响《股权出售与购买框架协议》项下所述本次交易的协议的，美国合联除应双倍定金返还给公司外，另需承担转让价款百分之十的违约金。



同时，公司正在与相关各方沟通和论证，根据沟通结果确定收购方案。



董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，同意通过该议案。



表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。



特此公告。



上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会



2017年10月9日




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