公告日期：2018-04-26

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2018-021



湖南百利工程科技股份有限公司



第三届董事会第九次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、 董事会会议召开情况



湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于 2018年4月14日以电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于2018年4月24日在公司七楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王海荣先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。



二、董事会会议审议情况



（一）审议通过《关于审议<公司2017年度总裁工作报告>的议案》。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



（二）审议通过《关于审议<公司2017年度董事会工作报告>的议案》。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



本议案需提交公司年度股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



本议案需提交公司年度股东大会审议。



（四）审议通过《关于公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的



议案》。



具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 》（ 公告编号：2018-023）。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



本议案需提交公司年度股东大会审议。



（五）审议通过《关于审议<公司2017年年度报告>及其摘要的议案》。



具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2017年年度报告》及其摘要。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



本议案需提交公司年度股东大会审议。



（六）审议通过《关于审议<公司董事会审计委员会 2017年度履职报告>的议



案》。



具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会2017年度履职报告》。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



（七）审议通过《关于审议<公司独立董事2017年度述职报告>的议案》。



具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事2017年度述职报告》。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



（八）审议通过《关于审议<公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专



项报告>的议案》。



具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



（九）审议通过《关于审议<公司2017年度内部控制自我评价报告>的议案》。



具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2017年度内部控制自我评价报告》。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



（十）审议通过《关于公司申请银行综合授信额度的议案》。



具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百利科技关于公司申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2018-024）。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



本议案需提交公司年度股东大会审议。



（十一）审议通过《关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。



具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百利科技关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2018-025）。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



本议案需提交公司年……
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