公告日期：2024-06-04

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2024-059
债券代码：113608 债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 3 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区恒定路 1 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 249,014,200

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 49.1443

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书杨峰先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

1.01 关于选举郑凯先 249,014,101 99.9999 是

生为公司第三届

董事会独立董事

的议案

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

1.01 关于选举郑凯 32,28 99.9996 0 0.0000 0 0.0000
先生为公司第 7,101

三届董事会独

立董事的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1 属于普通决议事项，由出席本次股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：池名、于小涵
2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2024 年 6 月 4 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议


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