公告日期：2024-04-27

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2024-030
债券代码：113608 债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“威派格”或“公司”）第三
届董事会第二十次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开，会议通知
及相关资料于 2024 年 4 月 16 日通过电子邮件的方式发出。本次董事会应参加会
议表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由公司董事长李纪玺先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会审议情况

经与会董事审议，一致通过如下决议：

（一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格 2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。


表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格 2023 年年度报告》和《威派格 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于制定<选聘会计师事务所管理办法>的议案》

为规范公司聘任会计师事务所的工作，切实维护全体股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，制定《威派格选聘会计师事务所管理办法》。本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格选聘会计师事务所管理办法》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常
关联交易预计的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，并同意提
交 董 事 会 审 议 。 具 体 内 容 详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《公司关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


（九）审议通过《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提……
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