公告日期：2024-04-27

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2024-037
债券代码：113608 债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司

关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分治理制度公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2024 年 4 月 26
日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》以及一系列制定及修订公司治理制度的议案，具体情况如下：

一、《公司章程》修订情况

为进一步完善公司治理，健全现金分红机制等相关要求，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：：

修订前 修订后

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
50,669.97 万元。 50,328.13 万元。

第十九条 公司注册资本为 50,669.97 第十九条 公司注册资本为 50,328.13
万元，股份总数为 50,669.97 万股，全 万元，股份总数为 50,328.13 万股，全
部为普通股。 部为普通股。

第七十一条 在年度股东大会上，董事
第七十一条 在年度股东大会上，董事

会、监事会应当就其过去一年的工作向
会、监事会应当就其过去一年的工作向

股东大会作出报告。每名独立董事应当
股东大会作出报告。每位独立董事应作

向公司年度股东大会提交年度述职报
述职报告。

告，对其履行职责的情况进行说明。


第一百〇七条 公司独立董事是指不在
公司担任除董事外的其他职务，并与公
第一百〇七条 独立董事是指不在公司

司及其主要股东（指单独或合并持有公
担任除董事外的其他职务，并与公司及
其主要股东不存在可能妨碍其进行独 司有表决权股份总数的 5%以上股份的
股东）、实际控制人不存在直接或者间
立客观判断的关系的董事。

接利害关系，或者其他可能影响其进行
独立客观判断关系的董事。

第一百〇九条 公司董事会成员中至少
包括三分之一以上的独立董事，其中至
少有一名会计专业人士。

独立董事出现不符合独立性条件
或其他不适宜履行独立董事职责的情
形，应当立即停止履职并辞去职务。未
第一百〇九条 公司董事会成员中至少 提出辞职的，董事会知悉或者应当知悉包括 1/3 独立董事，独立董事中至少包 该事实发生后应当立即按规定解除其括一名具有高级职称或注册会计师资 职务。

格的会计专业人士。 独立董事因触及前款规定情形提
出辞职或者被解除职务导致董事会或
……
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