公告日期：2018-05-18

大千生态环境集团股份有限公司



2017 年年度股东大会



会议材料



（股票代码：603955）



二〇一八年五月二十五日



目录



2017年年度股东大会会议须知......1



2017年年度股东大会会议议程......3



议案一：关于《2017年度董事会工作报告》的议案......5



议案二：关于《2017年度监事会工作报告》的议案......6



议案三：公司2017年年度报告全文及摘要......7



议案四：关于公司《2017年度财务决算报告》的议案......8



议案五：关于公司2017年度利润分配和资本公积转增股本的预案......9



议案六：关于公司董事、监事年度薪酬预案......10



议案七：关于2018年度申请授信、贷款额度的议案......12



议案八：关于续聘2018年度审计机构的议案......13



议案九：关于预计2018年日常关联交易的议案......14



议案十：关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案......15



议案十一：关于公司《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的



议案......16



议案十二：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案......17



议案十三：关于修订《募集资金管理办法》的议案......18



审阅：2017年度独立董事述职报告......19



大千生态环境集团股份有限公司



2017年年度股东大会会议须知



为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律、法规和规定，特制定本会议须知。



一、会议的组织方式



1、本次会议由公司董事会依法召集。大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。



2、本次会议的出席人员为：截至股权登记日2018年5月18日下午交易结



束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册全体股东或股东授权代理人均有权出席本次股东大会参与表决；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师及相关人员。



二、会议表决方式及表决结果的统计与确认



1、本次会议采用现场会议和网络投票相结合方式。出席会议的股东及其代理人根据其所代表的有表决权股份的数额行使表决权。



2、本次会议共审议13项议案，均为股东大会以普通决议通过的议案，需出



席会议股东及其代理人所持有效表决权的过半数通过，方为有效。



3、参加本次会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式的一种。



同一种表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。



4、出席现场会议的股东及其代理人应写明股东姓名/名称、投票人身份和持有（或代表）的股份数。股东代理人投票的，填写委托人姓名/名称，同时在投票人身份中的“股东代理人”选项打“√”。投票人填写表决时，可在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投表决票均视为投票人放弃表决权，其所持有股份数的表决结果计“弃权”。



5、本次股东大会由1名股东代表、1名监事、1名律师共同负责计票、监票。



总监票人由公司监事担任。计票人、监票人负责现场和网络投票表决情况的统计核实，并在表决统计表上签字。议案表决结果由总监票人宣布，出席会议的股东或股东代理人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求重新点票。



6、会议主持人根据上海证券交易所信息公司的统计结果，宣布议案是否获得通过。



7、公司聘请见证律师对本次股东大会的所有议程进行见证，并出具法律意见书。



三、要求和注意事项



1、出席会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。



2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。



大千生态环……
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