公告日期：2017-08-22

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2017-025



大千生态景观股份有限公司



第三届董事会第三次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况



大千生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2017年8月10日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，会议于2017年8月21日上午10点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长栾剑洪先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯方式出席董事4名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



二、董事会会议审议情况



1、审议通过《公司2017年半年度报告》。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。



具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态景观股份有限公司2017年半年度报告》。



2、审议通过《公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报



告》。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。



具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态景观股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报



告》。



3、审议通过《关于公司2017年半年度利润分配预案》



根据公司截至2017年6月30日的财务报表，公司2017年上半年合并归属



于母公司股东的净利润 34,000,179.95元，加上 2016年末未分配利润



276,762,885.01元，截至2017年6月30日未分配利润余额为310,763,064.96元。



公司 2017 年半年度利润分配预案为：以 2017年 6月 30 日的总股本



87,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派



发现金红利总额为17,400,000元。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。



本议案需提交公司股东大会审议。公司2017年第二次临时股东大会由董事



会另行召集通知。



特此公告。



大千生态景观股份有限公司董事会



2017年8月21日




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