公告日期：2017-08-22

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2017-026



大千生态景观股份有限公司



第三届监事会第二次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况



大千生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2017年8月10日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议于2017年8月21日下午2点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席吴颖女士主持，应出席监事5名，实际出席监事5名，其中以通讯方式出席监事3名，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



二、监事会会议审议情况



1、审议通过《公司2017年半年度报告》。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。



监事会发表审核意见如下：



（1）《公司2017年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及《公



司章程》的规定；



（2）《公司2017年半年度报告》的内容与格式符合中国证监会和上海证券



交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2017年半年



度的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； （3）公司监事会在提出本意见前，未发现参与2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。



具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态景观股份有限公司2017年半年度报告》。



2、审议通过《公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报



告》。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。



具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态景观股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。



特此公告。



大千生态景观股份有限公司监事会



2017年8月21日




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