公告日期：2024-04-29

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-021
大千生态环境集团股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2024年4月16日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董事、
监事、高级管理人员，会议于 2024 年 4 月 26 日 10:30 在公司会议室以现场和通
讯相结合的方式召开。会议由董事长许峰先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯方式出席董事 5 名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态 2023 年年度报告》及《大千生态 2023 年年度报告摘要》。

2、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》


本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态 2023 年度董事会工作报告》。

3、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

4、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司编制了《大千生态 2023 年度内部控制评价报告》，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《大千生态环境集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》（天衡专字（2024）00325 号）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态 2023 年度内部控制评价报告》和《大千生态 2023 年度内部控制审计报告》。
5、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态 2023 年度财务决算报告》。

6、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公司的净利润-83,389,011.68 元，本年度业绩亏损。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司不具备现金分红的条件。综合考虑公司所处行业现状、经营情况、现金流等因素，为保障公司可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，
公司 2023 年度拟不进行利润分配（含现金分红和股票股利分配），也不实施资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于 2023年度拟不进行利润分配的公告》（2024-023）。

7、审议通过《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2024-024）和《……
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