公告日期：2024-04-29

大千生态环境集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

宋燕霞（离任）

作为大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，在 2023 年度的工作中，忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立董事作用，推进公司规范治理，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下：

一、本人基本情况

（一）工作履历

宋燕霞，1954 年出生，工商管理硕士。曾在比利时鲁汶大学、香港科技大学任职，曾任香港中银国际证券有限公司副总裁、香港工商东亚证券有限公司董
事、瑞士银行（中国）有限公司董事、行长。2017 年 6 月至 2023 年 9 月担任本
公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。

二、年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2023 年度，在本人任期内，公司共召开董事会 4 次、股东大会 2 次，本人
出席会议具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东

姓名 大会情况

应参加董 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未 出席股东

事会次数 次数 次数 亲自参加会议 大会次数

宋燕霞 4 4 0 0 否 2


本人认为公司董事会和股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，我坚持勤勉务实和诚信负责的原则，严格履行独立董事职责，认真审阅提交会议审议的各项议案，与相关人员充分沟通，结合自身专业知识，积极提出合理意见，以谨慎的态度行使表决权。我认为任期内出席公司董事会审议的各项议案，均不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，因此均投出赞成票，无提出异议事项，没有反对、弃权的情况。

（二）在董事会专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。
2023 年 9 月 20 日，公司完成董事会换届选举。报告期内，本人担任第四届董事
会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。本人出席专门委员会会议情况如下：

专门委员会 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数

薪酬与考核委员会 2 2 0

审计委员会 3 3 0

报告期内，本人均亲自出席董事会专门委员会相关会议，就公司财务报告、内控报告、聘用会计师事务所、董事及高级管理人员薪酬、募集资金管理、股权激励等重大事项进行了审议，认真参与议案讨论、发表意见，积极有效地履行了独立董事职责。对会议各项议案均投出赞成票，无提出异议事项，没有反对、弃权的情况。

（三）在独立董事专门会议的履职情况

在本人任期内，中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》尚未正式实施，因此未召开独立董事专门会议。

（四）现场工作情况

报告期内，本人利用参加公司董事会、股东大会的机会，积极开展考察活动，与公司董事、监事、高级管理人员及财务等相关部门进行沟通交流，查阅相关资料，及时了解公司的生产经营状况，重点关注财务管理、资金管理、管理层履职
情况、内控运行等重大事项以及董事会决议执行情况等，发挥自身所长提供相关专业意见建议和风险提示，积极推动公司规范治理、有序经营。日常通过电话、邮件、视频等方式与公司管理层保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

（五）公司配合独立董事工作情况

在本人履职期间，公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员与我保持了……
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