公告日期：2024-04-26

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-025
襄阳长源东谷实业股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开的情况

（一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
24 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意，于同日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中李佐
元、李从容等 6 名董事以通讯表决方式出席会议。

（三）本次会议经半数以上董事推荐，由公司董事李佐元先生主持。公司董事会秘书、全体监事及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过如下议案：

议案 1：审议《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

公司 2023 年年度股东大会选举产生了公司第五届董事会成员。公司第五届董事会由 9 名董事组成。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意选举李佐元先生担任公司
第五届董事会董事长，任期三年，即本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。李佐元先生简历附后。

议案 2：审议《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司章程》和董事会各专门委员会工作规则的有关规定，同意公司第五届董事会选举各专门委员会新一届委员。各专门委员会委员任期与本届董事会董事任期一致，各委员的简历附后。具体人员构成如下：

专门委员会名称 委员会委员 主任委员（召集人）

战略委员会 李佐元、付永领、施军 李佐元

审计委员会 贾华芳、施军、李佐元 贾华芳

薪酬委员会 施军、付永领、李佐元 施军

提名委员会 付永领、施军、李佐元 付永领

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

议案 3：审议《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，公司第五届董事会提名委员会第一次会议就本议案向董事会提出建议，认为李从容女士符合担任公司高级管理人员的任职条件，具备履行高管职责的能力，不存在《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定不得担任公司高管的情形；不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司高管的情形，全体董事一致同意聘任李从容女士为公司总经理，任期三年，即本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。李从容女士简历附后。

议案 4：审议《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。


根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，公司第五届董事会提名委员会第一次会议就本议案向董事会提出建议，认为冯胜忠先生、黄诚先生、陈绪周先生、李双庆先生、王红云女士、刘网成先生符合担任公司高级管理人员的任职条件，具备履行高管职责的能力，不存在《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定不得担任公司高管的情形；不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司高管的情形，全体董事一致同意聘任冯胜忠先生、黄诚先生、陈绪周先生和李双庆先生为公司副总经理，聘任王红云女士为公司财务总监，聘任刘网成先生为公司董事会秘书，任期三年，即本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

冯胜忠先生、黄诚先生、陈绪周先生、李双庆先生、王红云女士、刘网成先生简历附后。

上述人员的任职资格已经公司第五届董事会提名委员会审查，其中聘任财务总监的事项已经公司第五届董事会审计委员会全体委员同意后提交董事会审议。
议案 5：审议《关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。