公告日期：2024-04-29

益丰大药房连锁股份有限公司

2023 年度独立董事履职报告（易兰广）

作为益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等法律法规以及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

易兰广，男，中国国籍，无永久境外居留权，1976 年 12 月出生，管理科学
与工程博士，高级会计师职称。曾任三一重工有限公司子公司财务总监，国药控股湖南有限公司副总经理、财务总监，九州通医药集团股份有限公司财务管理总部部长。现任湖南泽华私募股权基金管理有限公司执行董事、总经理，公司独立董事。并担任公司审计委员会召集人，提名委员会、薪酬与考核委员会委员。
（二）履职独立性情况

作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往来。本人不曾为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务。本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

2023 年，公司共计召开了 13 次董事会会议，召开了 4 次股东大会，作为独
立董事，本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方

意见，对所审议的各项议案均投了同意票，充分利用自身专业知识，结合公司运
营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决
策。报告期内，均亲自出席董事会会议，本人出席及列席会议情况如下：

独立董事出席董事会情况 独立董事列席
股东大会情况

应出席 现场出 以通讯方式 委托出 是否连续两次未 列席股东大会
场次 现次数 参加次数 席次数 亲自参加会议 次数

易兰广 13 1 12 0 否 4

2023 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经
营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对各次董事会审议的
各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）参加专门委员会的情况

2023 年度，审计委员会召开了四次会议，作为审计委员会的召集人，本人
严格按照相关规定召集和主持会议，在 2022 年度财务报告的审计和年报的编制
过程中，认真听取公司经营层对公司 2022 年度的生产经营情况等重要事项的汇
报，积极与年审注册会计师进行沟通，关注 2023 年年报审计工作安排及审计工
作进展情况，及时与年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行沟通，并积极
予以解决，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。

提名委员会召开了三次会议，作为提名委员会的委员，本人严格按照相关规
定，认真对公司聘任的高级管理人员个人的履历、教育背景、工作经历进行了审
核，认为其具备了相应的知识水平和管理能力，具有担任公司高级管理人员的任
职条件。

薪酬与考核委员会召开了一次会议，作为薪酬与考核委员会的成员，通过高
级管理人员薪酬及绩效考核管理制度，对公司高管的绩效考核机制、薪酬分配方
案以及公司限制性股票激励计划进行审查，对高管薪酬考核和评价标准进行监督，
提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况

报告期内，本人积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，同时在年审期间与内部审计、会计师事务所就重点审计事项、审计要点等相关问题进行有效地探讨和交流，督促审……
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