公告日期：2024-04-29

益丰大药房连锁股份有限公司

2023 年度独立董事履职报告（颜爱民）

作为益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等法律法规以及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

颜爱民，男，中国国籍，无永久境外居留权，1963 年 1 月出生，管理学博
士。中南大学商学院教授、博士生导师、中南大学人力资源研究中心（国家 CTTI智库）主任/首席专家。曾任中南工业大学管理科学与工程系讲师、中南大学商学院副教授，湖南千金药业股份有限公司独立董事、湖南黄金集团有限责任公司外部董事。现任中南大学商学院二级教授、博士生导师、中南大学人力资源研究中心（国家 CTTI 智库）主任/首席专家，上海肇民新材料科技股份有限公司（301000）、湖南松井新材料股份有限公司（688157）与公司独立董事，并担任公司薪酬与考核委员会召集人，战略委员会委员。

（二）履职独立性情况

作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往来。本人不曾为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务。本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况


（一）出席会议情况

2023 年，公司共计召开了 13 次董事会会议，召开了 4 次股东大会，作为独
立董事，本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方
保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案并就相关事项发表了独立
意见，对所审议的各项议案均投了同意票，充分利用自身专业知识，结合公司运
营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决
策。报告期内，均亲自出席董事会会议，本人出席及列席会议情况如下：

独立董事列席
独立董事出席董事会情况

股东大会情况

应出席 现场出 以通讯方式 委托出 是否连续两次未 列席股东大会
场次 现次数 参加次数 席次数 亲自参加会议 次数

颜爱民 13 1 12 0 否 4

2023 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经
营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对各次董事会审议的
各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）参加专门委员会的情况

2023 年度，薪酬与考核委员会召开了一次会议，作为薪酬与考核委员会的
召集人，本人严格按照相关规定召集和主持会议，通过高级管理人员薪酬及绩效
考核管理制度，对公司高管的绩效考核机制、薪酬分配方案以及公司限制性股票
激励计划进行审查，对高管薪酬考核和评价标准进行监督，提出建议，促进公司
在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

战略与可持续发展委员会召开了一次会议，作为战略委员会的成员，本人严
格按照相关规定，对影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，进一步提高
公司战略决策的合理性和科学性。

（三）与中小股东的沟通交流情况

2023 年度，通过参加公司 2022 年年度股东大会，向现场参会股东汇报独立
董事年度履职报告，并与参会股东进行交流沟通；定期报告发布后，关注公司召
开的业绩说明会，关注投资者普遍关注问题，并及时向公司核实相关情况。


（四）现场工作及公司配合独立董事的……
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