公告日期：2024-04-29

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）现任审计委员会成员，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度认真、规范、有效履行审计委员会的职责，全面关注公司的发展状况，在公司年报审计、财务信息及披露、内部审计、内部控制等方面发挥了应有的作用。现就 2023 年度董事会审计委员会履职情况作如下汇报：

一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司第四届董事会审计委员会由独立董事易兰广先生、王红霞女士及公司董事高毅先生 3 名成员组成。审计委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事易兰广先生担任。

二、董事会审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议。审计委员会委员们听取了公司管理层关于公司财务状况、经营成果的汇报、对公司提交的定期报告、财务报告、关联交易等相关事项进行了审议。会议具体内容如下：

（一）2023 年 4 月 26 日，召开了第四届董事会审计委员会第八次会议，审
议通过了《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2022 年度财务决算报告的议案》《关于 2022 年利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》《关于2022年内部控制评价报告的议案》《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审计工作的总结报告的议案》《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》《关于 2022 年年度内部审计报告的议案》《关于 2023 年第一季度报告的议案》《关于 2023 年第一季度内部审计报告的议案》；

（二）2023 年 8 月 28 日，召开了第四届董事会审计委员会第九次会议，审
议通过了《关于 2023 年半年度内部审计报告的议案》《关于 2023 年半年度报告
的议案》《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
（三）2023 年 10 月 30 日，召开了第四届董事会审计委员会第十次会议，审
议通过了《关于 2023 年第三季度内部审计报告的议案》《关于 2023 年第三季度报告的议案》。

（四）2023 年 12 月 29 日，召开了第四届董事会审计委员会第十一次会议，
审议通过了《关于 2023 年年度报告审计计划的议案》。

三、董事会审计委员会 2023 年度主要工作内容情况

（一）监督及评估公司年度报告的审计工作情况

在公司年报审计工作中，根据上海证券交易所关于做好年度报告工作的相关要求，严格按照公司《董事会审计委员会议事规则》中年报工作规程规定，在年审会计师进场审计前，召开会议听取公司年报审计工作的总体审计方案和审计策略、审计范围、审计方法等相关汇报，提出了具体意见和要求，并协商了相关工作的总体时间和安排。

在年审会计师进场后，积极与审计师沟通，对预审过程中遇到的问题、年报审计整体工作情况、内部控制审计情况、内控评价工作情况等事项进行了沟通，持续督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作。

在年审会计师审计工作完成后，审计委员会召开会议进行认真审阅，一致同意将审计机构出具的年度财务审计报告、报表附注及内部控制审计报告提交公司董事会审议。

（二）监督及评估外部审计机构工作情况

1、评估了外部审计机构的独立性和专业性

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录，具有从事证券相关业务的资格，一致认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。从聘任以来，从专业性角度，尽职尽责地完成了公司委托的各项工作。

2、向董事会提出了聘请外部审计机构的建议

鉴于上述原因，我们审计表决，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构及内控审计机构。


3、审核了外部审计机构的审计费用

经审核，公司实际支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审计费用与公司董事会审议通过的审计费用情况相符。

4、与外部审计机构讨论和沟通了审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项，我们与天健会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的沟通，并且在审计期间也未发现在审计中存在其他的重大事项。

5、……
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