公告日期：2018-09-20

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2018-047

唐山三孚硅业股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年9月19日
(二) 股东大会召开的地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办
公楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 99,697,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 66.3914
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙任靖先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席3人，非独立董事万柏峰及独立董事闫丙旗、张洲
军、石瑛因工作原因无法出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，职工代表监事魏跃刚因工作原因无法出席本
次会议；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 99,656,80099.9590 40,900 0.0410 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%）
1 《关于变更会 500 1.2077 40,900 98.7923 0 0.0000
计师事务所的

议案》

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1对中小投资者单独计票
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：李静娴、顾鼎鼎
2、律师鉴证结论意见：
律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。

唐山三孚硅业股份有限公司

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