公告日期:2018-10-27
证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:2018-065
博敏电子股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2018年11月12日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2018年11月12日 13点30分
召开地点:广东省梅州市经济开发试验区东升工业园B区公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2018年11月12日
至2018年11月12日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A股股东
非累积投票议案
1.00 关于修订公司规范运作制度的议案 √
1.01 关于修订《公司章程》的议案 √
1.02 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 √
1.03 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 √
1.04 关于修订《公司监事会议事规则》的议案 √
1.05 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案 √
1.06 关于修订《公司信息披露管理制度》的议案 √
1.07 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 √
1.08 关于修订《公司董事、监事及高级管理人员津贴管理制 √
度》的议案
1.09 关于修订《公司子公司管理制度》的议案 √
1.10 关于修订《公司关联交易决策制度》的议案 √
1.11 关于修订《公司对外投资决策制度》的议案 √
1.12 关于修订《公司对外担保制度》的议案 √
2.00 关于增选公司第三届董事会董事的议案 √
2.01 关于增选洪芳女士为公司第三届董事会独立董事的议案 √
2.02 关于增选袁岚女士为公司第三届董事会非独立董事的议 √
案
3 关于公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划 √
的议案
4 关于公司2018年度新增申请银行综合授信额度并提供 √
担保的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过,相关内容请详见2018年10月27日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的公告。
2、特别决议议案:议案1.01……
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