公告日期：2024-04-27

博敏电子股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（苏武俊）

本人苏武俊，系博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，在任职期间严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规要求及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会（详见下述附表），认真审议各项议案，同时密切关注公司经营发展动态，与管理层保持良好沟通，对公司重大事项进行客观公正的评价，促进公司规范运作水平的提升，有效维护了公司整体利益和全体股东，特别是中小投资者的合法权益。现就本人 2023 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事个人情况

苏武俊，1964 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生，
会计学教授。曾任湖南财经学院研究生处处长，湖南大学研究生院副院长、广东财经大学财务处处长、人事处处长、研究生院院长，深圳赫美集团股份有限公司（曾用名：深圳浩宁达仪表股份有限公司）、广东鸿图科技股份有限公司、怀集登云汽配股份有限公司、广东风华高新科技股份有限公司和盈峰环境科技集团股份有限公司（曾用名：浙江上风实业股份有限公司）之独立董事。曾兼任广东省人大常委会立法咨询专家，广东省教育会计学会会长，广东省“珠江人才计划——创业领军人才”评审专家，广州市重大行政决策论证专家。现任公司独立董事，广东财经大学会计学教授（三级）、硕士生导师，广东粤运交通股份有限公司独立非执行董事，江门农村商业银行股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明


作为公司第五届董事会独立董事，同时也是第五届董事会审计委员会及薪酬 与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员，本人对独立性情况进行了认真
自查。经自查，除前述任职情况之外，本人未在公司担任其他职务，也未在公司
主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人任职境内上市公司
家数均不超过三家，符合《上市公司独立董事管理办法》有关规定。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会的情况

报告期内公司共召开了 10 次董事会、3 次临时股东大会和 1 次年度股东大
会，具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东
姓名 大会情况
应出席董 亲自出 其中以通讯方 委托出 缺席 是否连续两次未 列席（次）
事会（次） 席（次） 式参加（次） 席（次） （次） 亲自出席会议

苏武俊 4 4 4 0 0 否 1

注：鉴于本人自 2023 年 9 月 8 日起担任公司独立董事，因此本人 2023 年应参加的董事

会 4 次，应列席股东大会 1 次，本人均悉数亲自参加，并在所参加的董事会中均投了赞成票，
不存在反对、弃权的情况。

（二）出席董事会专门委员会会议的情况

在任职期间，本人严格按照公司董事会各专门委员会实施细则的有关要求， 召集或出席专门委员会会议，在会前了解议案背景，主动向管理层沟通审议事项， 会中积极参与各项议案的讨论，并提出合理建议，为董事会科学决策提供专业意
见和咨询。本人作为专门委员会委员出席的会议情况如下：

审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会

姓名 报告期内召 本人出席 报告期内召 本人出席 报告期内召 本人出席
开会议次数 会议次数 开会议次数 会议次数 开会议次数 会议次数

苏武俊 8 2 2 - 3 -

注：（1）由于本人自 2023 年 9 月 8 日起担任公司独……
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