公告日期：2020-07-30

兴业证券股份有限公司

关于杭州格林达电子材料股份有限公司

首次公开发行股票并上市

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（福建省福州市湖东路 268 号）

二〇二〇年七月


杭州格林达电子材料股份有限公司 发行保荐书

声 明

兴业证券股份有限公司接受杭州格林达电子材料股份有限公司的委托，担任其首次公开发行股票并上市的保荐机构，陆晓航先生和杨伟朝先生作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其向中国证监会出具本发行保荐书。

本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和中国证监会的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性和及时性。


杭州格林达电子材料股份有限公司 发行保荐书

目 录


目 录 ......3
释 义 ......4
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 6
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人......6
二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员 ......6
三、发行人基本情况 ......7
四、保荐机构与发行人关联关系的说明 ......7
五、本保荐机构内部审核程序和内核意见......8
第二节 保荐机构承诺事项...... 11
第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见...... 12
一、本保荐机构对本次证券发行的推荐结论 ......12 二、对本次证券发行履行《公司法》、《证券法》及中国证监会规定的决策程序
的说明......12
三、对本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明 ......12 四、对本次发行符合《首次公开发行股票并上市管理办法》规定的说明 ....13
五、发行人存在的主要风险及发展前景 ......24
六、其他事项核查意见 ......33
附件：...... 37

杭州格林达电子材料股份有限公司 发行保荐书

释 义

除非文意另有所指，下列简称在本发行保荐书中具有如下特定含义：
发行人、格林达、股份公 指 杭州格林达电子材料股份有限公司
司

格林达有限、有限公司 指 发行人前身“杭州格林达化学有限公司”

合肥格林达 指 合肥格林达电子材料有限公司

鄂尔多斯格林达 指 鄂尔多斯市格林达电子材料有限公司

四川格林达 指 四川格林达电子材料有限公司

凯恒电子 指 浙江凯恒电子材料有限公司

电化集团、控股股东 指 杭州电化集团有限公司

杭实投资 指 杭州市实业投资集团有限公司

聚合投资 指 宁波聚合股权投资合伙企业（有限合伙）

青橙投资 指 宁波青橙投资管理合伙企业（有限合伙）

合生投资 指 杭州合生投资合伙企业（有限合伙）

康达源投资 指 宁波康达源投资合伙企业（有限合伙）

绿生投资 指 杭州绿生投资合伙企业（有限合伙）

绿元投资 指 杭州绿元投资合伙企业（有限合伙）

利生投资 指 杭州利生投资合伙企业（有限合伙）

大同投资 指 杭州大同投资管理有限公司

金贝尔投资 指 杭州金贝尔投资有限公司

福星控股 指 福星控股有限公司（Lucky Star Holding Limited）（注册地在
萨摩亚独立国）

京东方集团 指 京东方科技集团股份有限公司及其子公司

华星光电 指 深圳市华星光电技术有限公司及其子公司

天马微电子 指 天马微电……
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