公告日期：2018-01-19

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2018-005



苏州兴业材料科技股份有限公司



第三届监事会三次会议决议公告



公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况



苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会三次会议于 2018年 1月 11 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2018年 1月 18 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱文英女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。会议经认真审议，情况如下：



二、监事会会议审议情况



1、审议通过《关于公司使用自有阶段性闲置资金进行现金管理的议案》经审议，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用自有阶段性闲置资金进行现金管理，有利于提高现金管理收益，也有利于提高资金的使用效率，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。



决议同意公司本次拟使用累计余额不超过人民币 35,000万元的自有阶段性闲



置资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。上述额度可滚动使用。



本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。



表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。



具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用自有阶段性闲置资金进行现金管理的公告》。



2、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》



经审议，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理或者结构性存款，有利于提高募集资金的现金管理收益，也有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的利益。同时没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。也符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集资金管理办法》的相关规定。



决议同意公司本次拟使用累计余额不超过人民币 10,000万元的闲置募集资



金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。上述额度可滚动使用。



本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。



表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。



具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。



三、报备文件



第三届监事会三次会议决议。



特此公告。



苏州兴业材料科技股份有公司监事会



2018年1月18日




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